A.立即采取凍結(jié)措施
B.告知對(duì)方通過(guò)外交途徑或者司法協(xié)助途徑提出請(qǐng)求
C.立即提供客戶的身份信息
D.立即體統(tǒng)客戶的交易信息
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.一人
B.兩人
C.三人
D.四人
A.全面檢查
B.專(zhuān)項(xiàng)檢查
C.行政調(diào)查
D.非現(xiàn)場(chǎng)檢查
A.說(shuō)明
B.完整記錄
C.還原
D.足以重現(xiàn)
A.客戶聲音
B.客戶相貌
C.客戶交易的全貌
D.客戶的言談舉止
A.檢查單位應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)對(duì)檢查組出具的《執(zhí)法檢查事實(shí)認(rèn)定書(shū)》等文書(shū)進(jìn)行確認(rèn)
B.認(rèn)為《執(zhí)法檢查事實(shí)認(rèn)定書(shū)》所列明的問(wèn)題不屬實(shí)的，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出書(shū)面反饋意見(jiàn)
C.檢查單位對(duì)檢查組出具的《執(zhí)法檢查事實(shí)認(rèn)定書(shū)》有異議的，可以拒絕簽字確認(rèn)
D.對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，被檢查單位應(yīng)給予高度重視，并按照中國(guó)人民銀行的要求進(jìn)行全面整改，指定專(zhuān)門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督整改措施的落實(shí)情況
最新試題
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。