單項選擇題下述不屬于金融機構(gòu)應當保存的交易記錄范圍的是（）。

A.數(shù)據(jù)信息
B.業(yè)務憑證
C.賬簿
D.客戶業(yè)務辦理順序號憑證


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2.單項選擇題檔案銷毀時，應有（）負責現(xiàn)場監(jiān)銷。

A.一人
B.兩人
C.三人
D.四人

4.單項選擇題金融機構(gòu)應當妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能（）每項交易。

A.說明
B.完整記錄
C.還原
D.足以重現(xiàn)

5.單項選擇題金融機構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應當全面、完整，足以再現(xiàn)（）。

A.客戶聲音
B.客戶相貌
C.客戶交易的全貌
D.客戶的言談舉止

6.單項選擇題對于現(xiàn)場檢查處理階段的配合措施，描述不正確的是（）。

A.檢查單位應當在規(guī)定的時限內(nèi)對檢查組出具的《執(zhí)法檢查事實認定書》等文書進行確認
B.認為《執(zhí)法檢查事實認定書》所列明的問題不屬實的，應當在規(guī)定時間內(nèi)提出書面反饋意見
C.檢查單位對檢查組出具的《執(zhí)法檢查事實認定書》有異議的，可以拒絕簽字確認
D.對于現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題，被檢查單位應給予高度重視，并按照中國人民銀行的要求進行全面整改，指定專門部門負責監(jiān)督整改措施的落實情況

7.單項選擇題以下關(guān)于保險業(yè)金融機構(gòu)配合反洗錢調(diào)查中的保密問題說法錯誤的是（）。

A.應指定專門部門和人員負責配合反洗錢調(diào)查工作，知悉范圍應控制在配合開展反洗錢調(diào)查人員、審批人員、必要的材料或業(yè)務人員的范圍內(nèi)
B.若確需上級機構(gòu)、本級機構(gòu)其他部門或分支機構(gòu)提供數(shù)據(jù)、資料的，應通過嚴格的、的內(nèi)部審批流程
C.有關(guān)部門人員，不得擅自轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損被封存的文件、資料，所有調(diào)查反饋資料只能移交給調(diào)查組人員，不得以任何形式，向任何單位和個人泄露任何調(diào)查信息
D.若在調(diào)查可疑交易的過程中出現(xiàn)困難，可以直接向可疑交易主體核實客戶身份信息，了解交易背景和交易目的，提高調(diào)查效率和質(zhì)量