A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.專用存款賬戶
D.臨時存款賬戶
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A.賬戶審查崗
B.賬戶錄入崗
C.賬戶核查崗
D.驗印崗
A.一式兩份《大連銀行股份有限公司支付密碼使用協(xié)議》
B.一式二聯(lián)《大連銀行股份有限公司支付密碼業(yè)務(wù)申請書》
C.加蓋預(yù)留印鑒的收費憑證
D.法定代表人身份證件
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.長期閑置的帳戶原因不明地突然啟用或平常資金流量小的帳戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D.與來自于販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴(yán)重地區(qū)或避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內(nèi)明顯增多，或頻繁發(fā)生大量資金收付
E.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
A.支票
B.匯兌憑證
C.銀行匯票申請書
D.銀行本票申請書
A.單筆或當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上或外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支
B.法人、其他組織和個體工商戶銀行帳戶之間單筆或當(dāng)日累計人民幣200萬元以上或外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
C.自然人銀行帳戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行帳戶之間單筆或當(dāng)日累計人民幣50萬元或外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
D.交易一方為自然人、單筆或當(dāng)日累計等值1萬美元以上跨境交易
最新試題
對于未彌補虧損可以用以后年度實現(xiàn)的稅前利潤進(jìn)行彌補，但彌補期限不得超過5年。
大連銀行辦理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)時，不同信用等級的客戶均應(yīng)繳存一定比例的保證金，保證金以外的剩余部分仍需提供大連銀行認(rèn)可的質(zhì)押擔(dān)保、抵押擔(dān)保和第三方保證。
對已按業(yè)務(wù)操作流程審慎操作，但以現(xiàn)有條件無法識別偽造變造身份證件、鑒章、票據(jù)、支付憑證、存單（折）、本外幣等，形成風(fēng)險或損失的相關(guān)責(zé)任人，依據(jù)《全員問責(zé)暫行規(guī)定》可以免予處理。
反映企業(yè)短期償債能力的財務(wù)指標(biāo)有：流動比率、存貨周轉(zhuǎn)速度、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)速度及產(chǎn)權(quán)比率等。
補貼收入不能對企業(yè)營業(yè)利潤計算產(chǎn)生影響。
集團客戶管理的國際最佳實踐表明，集團客戶管理的重點和難點是集團客戶的認(rèn)定和分類管理。
我國共有大連、上海和廣州三家商品交易所，我們所稱的標(biāo)準(zhǔn)倉單，也僅指定由這三家交易所指定交割倉庫開出，并在這三家交易所注冊的倉單。
我國商業(yè)銀行目前風(fēng)險管理的重點是資產(chǎn)風(fēng)險管理。
公允價值的計量允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突。
采用不同的固定資產(chǎn)折舊方法，從固定資產(chǎn)全部使用期間來說，折舊總額會發(fā)生變化，因而會影響到借款人的凈收益。