單項選擇題客戶洗錢風險等級管理保密性原則是應嚴禁向（）或與反洗錢工作無關人員泄露洗錢風險等級信息。
A.客戶
B.實際控制人
C.受益人
D.以上均不是
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1.單項選擇題客戶洗錢風險等級管理持續(xù)性原則是應結合客戶身份、業(yè)務和（）情況適時調整客戶洗錢風險等級。
A.交易頻率
B.交易對手
C.交易背景
D.交易變化
2.單項選擇題客戶洗錢風險等級管理審慎性原則是應充分了解客戶身份、業(yè)務和（）。
A.交易對手
B.交易背景
C.交易信息
D.交易頻率
3.單項選擇題客戶洗錢風險等級管理應遵循審慎性原則、保密性原則、（）。
A.持續(xù)性原則
B.謹慎性原則
C.真實性原則
D.及時性原則
4.單項選擇題客戶洗錢風險等級評定的范圍包括各類（）客戶、對私客戶。
A.個人
B.對公
C.單位
D.以上均是
5.單項選擇題（）有責任主動了解或通報客戶及其賬戶交易信息、配合賬戶開立機構進行客戶及其賬戶審核。
A.客戶開立機構
B.業(yè)務辦理機構
C.業(yè)務終止機構
D.以上均是
最新試題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題