單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)在研發(fā)創(chuàng)新新型金融產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)，進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并書(shū)面記錄風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況，確保新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)滿足反洗錢(qián)合規(guī)管理及風(fēng)險(xiǎn)控制要求。

A.個(gè)人業(yè)務(wù)部
B.所有部門(mén)
C.反洗錢(qián)業(yè)務(wù)部門(mén)
D.各支行


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2.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)在本業(yè)務(wù)條線制度制定、流程設(shè)計(jì)等工作中落實(shí)哪些內(nèi)控要求（）。

A.反洗錢(qián)大額和可疑交易報(bào)告報(bào)送
B.客戶身份識(shí)別
C.客戶身份資料及交易記錄保存
D.以上都是

3.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)工作辦公室負(fù)責(zé)研究（）反洗錢(qián)工作開(kāi)展情況，積極參與反洗錢(qián)國(guó)內(nèi)外合作。

A.國(guó)內(nèi)同業(yè)
B.國(guó)外同業(yè)
C.人民銀行
D.國(guó)內(nèi)外同業(yè)

5.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)聽(tīng)取各業(yè)務(wù)條線新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新系統(tǒng)的（）評(píng)估報(bào)告。

A.洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.外部風(fēng)險(xiǎn)
D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

最新試題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型：判斷題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題