單項選擇題（）對銀行經(jīng)營活動符合我國反洗錢法律和監(jiān)管要求負責(zé)，建立反洗錢工作管理機制，提供必要的人力、技術(shù)等資源，保證反洗錢工作目標的落實。
A.董事會
B.理事會
C.高級管理層
D.監(jiān)事會
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1.單項選擇題（）負責(zé)監(jiān)督全行執(zhí)行統(tǒng)一的反洗錢政策，對全行反洗錢風(fēng)險及管理狀況、風(fēng)險承受能力及水平進行評估。
A.董事會
B.理事會
C.高級管理層
D.監(jiān)事會
2.單項選擇題（）建立反洗錢工作管理機制，提供必要的人力、技術(shù)等資源，保證反洗錢工作目標的落實。
A.董事會
B.理事會
C.高級管理層
D.監(jiān)事會
3.單項選擇題監(jiān)事會對董事會成員、高級管理層履行反洗錢義務(wù)的合法合規(guī)性進行監(jiān)督，并向（）、高級管理層提出建議和改進意見。
A.董事會
B.理事會
C.股東
D.法人
4.單項選擇題中國人民銀行各分支機構(gòu)對代理機構(gòu)開始現(xiàn)場檢查，對于檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為要依法處罰，發(fā)現(xiàn)的涉嫌洗錢和恐怖主義活動的可疑交易要立即上報（）。
A.中國人民銀行反洗錢局
B.銀監(jiān)局
C.法院
D.公安機關(guān)
5.單項選擇題以虛假宣傳，欺騙方式募集社會公眾資金，數(shù)額較大的，構(gòu)成（）行為。
A.違法
B.犯罪
C.融資
D.集資詐騙
最新試題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
題型：判斷題