A.信托關系當事人
B.委托人
C.受益人
D.經(jīng)辦人
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.貨幣兌換
B.貸款
C.跨境匯款
D.網(wǎng)絡支付
A.凍結賬戶
B.關閉賬戶
C.止付賬戶
D.撤銷賬戶
A.無良好的經(jīng)營活動
B.無經(jīng)營活動
C.無實質性經(jīng)營管理活動
D.經(jīng)營活動違法
A.傳銷
B.非法經(jīng)營證券業(yè)務
C.非法集資
D.金融詐騙
A.持續(xù)監(jiān)測
B.連續(xù)跟蹤
C.周期回訪
D.定期維護
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《中華人民共和國公司法》
C.《中華人民共和國合同法》
D.《治安處罰條例》
A.銀監(jiān)會
B.中國人民銀行
C.金融管理辦公室
D.公安局
A.代理機構
B.境外機構
C.被代理機構
D.匯款機構
A.證券公司
B.期貨經(jīng)紀公司
C.擔保公司
D.金融資產(chǎn)管理公司
A.匯出機構
B.匯款人、收款人
C.轉匯機構
D.資金匯出地
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調高其洗錢風險等級。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。()
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的,應當向人民銀行或其分支機構報備。()
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制,推動緊急止付和快速凍結順利實施。
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。