A.可疑交易信息描述
B.可疑交易對手描述
C.代理機構(gòu)信息描述
D.可疑交易特征描述
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A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C.《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.不按規(guī)定進行反洗錢檢查的
B.違反規(guī)定進行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施的
C.泄露因反洗錢知悉的國家秘密
D.違反規(guī)定對有關(guān)機構(gòu)和人員實施行政處罰的
A.信托關(guān)系當事人
B.委托人
C.受益人
D.經(jīng)辦人
A.貨幣兌換
B.貸款
C.跨境匯款
D.網(wǎng)絡(luò)支付
A.凍結(jié)賬戶
B.關(guān)閉賬戶
C.止付賬戶
D.撤銷賬戶
A.無良好的經(jīng)營活動
B.無經(jīng)營活動
C.無實質(zhì)性經(jīng)營管理活動
D.經(jīng)營活動違法
A.傳銷
B.非法經(jīng)營證券業(yè)務
C.非法集資
D.金融詐騙
A.持續(xù)監(jiān)測
B.連續(xù)跟蹤
C.周期回訪
D.定期維護
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《中華人民共和國公司法》
C.《中華人民共和國合同法》
D.《治安處罰條例》
A.銀監(jiān)會
B.中國人民銀行
C.金融管理辦公室
D.公安局
最新試題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。