A.共同保管
B.分開(kāi)保管
C.單獨(dú)保管
D.混合組卷
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.會(huì)計(jì)憑證
B.其他文件
C.會(huì)計(jì)報(bào)表
D.資料
A.必須采取
B.不采取
C.可選擇
D.可以采取
A.不一樣
B.相同
C.有別于
D.區(qū)別于
A.銷毀
B.保存
C.存檔
D.撕毀
A.辦公室
B.檔案庫(kù)房
C.文件柜
D.保險(xiǎn)柜
A.專用設(shè)備
B.文件柜
C.專用設(shè)施
D.保險(xiǎn)柜
A.工作有關(guān)
B.工作無(wú)關(guān)
C.密切相關(guān)
D.相關(guān)連
A.同事
B.無(wú)關(guān)人員
C.營(yíng)業(yè)室經(jīng)理
D.大堂經(jīng)理
A.登記信息
B.登記資料
C.登記記錄
D.登記程序
A.批準(zhǔn)
B.口頭同意
C.咨詢
D.授權(quán)
最新試題
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求,所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。