A.反洗錢崗位人員、會計(jì)人員及客戶經(jīng)理等是否對反洗錢的有關(guān)規(guī)定熟悉掌握、是否切實(shí)履行了反洗錢職責(zé)
B.是否及時制定反洗錢各項(xiàng)規(guī)章制度
C.是否及時完善反洗錢各項(xiàng)規(guī)章制度
D.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組及人員發(fā)生變動時，報(bào)務(wù)工作是否落實(shí)到位
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你可能感興趣的試題
A.反洗錢崗位人員配備是否到位（專/兼職）
B.對反洗錢工作人員是否有與其工作相適應(yīng)的考核措施
C.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組及人員發(fā)生變動時，報(bào)備工作是否落實(shí)到位
D.反洗錢崗位人員、會計(jì)人員及客戶經(jīng)理等是否對反洗錢的有關(guān)規(guī)定熟悉掌握、是否切實(shí)履行了反洗錢職責(zé)
A.領(lǐng)導(dǎo)小組成員
B.領(lǐng)導(dǎo)小組組長
C.主管行長
D.行長
A.本條線反洗錢檢查工作的計(jì)劃制訂與組織實(shí)施
B.組織推動全行各專業(yè)條線反洗錢檢查工作有效實(shí)施
C.統(tǒng)籌管理各專業(yè)反洗錢檢查工作
D.按照監(jiān)管部門要求定期對全行反洗錢工作進(jìn)行稽核，包括對業(yè)務(wù)條線（部室）和分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的稽核
A.按照監(jiān)管部門要求定期對全行反洗錢工作進(jìn)行稽核，包括對業(yè)務(wù)條線（部室）和分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的稽核
B.組織推動全行各專業(yè)條線反洗錢檢查工作有效實(shí)施
C.統(tǒng)籌管理各專業(yè)反洗錢檢查工作
D.本條線反洗錢檢查工作的計(jì)劃制訂與組織實(shí)施
A.統(tǒng)籌管理各專業(yè)反洗錢檢查工作
B.組織推動全行各專業(yè)條線反洗錢檢查工作有效實(shí)施
C.按照監(jiān)管部門要求定期對全行反洗錢工作進(jìn)行稽核，包括對業(yè)務(wù)條線（部室）和分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的稽核
D.本條線反洗錢檢查工作的計(jì)劃制訂與組織實(shí)施
A.統(tǒng)籌管理各專業(yè)反洗錢檢查工作
B.組織推動全行各專業(yè)條線反洗錢檢查工作有效實(shí)施
C.按照監(jiān)管部門要求定期對全行反洗錢工作進(jìn)行稽核，包括對業(yè)務(wù)條線（部室）和分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的稽核
D.督導(dǎo)和協(xié)調(diào)全行反洗錢檢查工作的開展
A.督導(dǎo)和協(xié)調(diào)全行反洗錢檢查工作的開展
B.組織推動全行各專業(yè)條線反洗錢檢查工作有效實(shí)施
C.統(tǒng)籌管理各專業(yè)反洗錢檢查工作
D.按照監(jiān)管部門要求定期對全行反洗錢工作進(jìn)行稽核，包括對業(yè)務(wù)條線（部室）和分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的稽核
A.策劃階段
B.通報(bào)階段
C.檢查階段
D.整改階段
A.出具問題確認(rèn)書
B.約談單位負(fù)責(zé)人
C.提出整改要求
D.提出被檢查單位拒絕檢查的報(bào)告
A.堅(jiān)持回避制度
B.保守秘密
C.嚴(yán)格按檢查程序開展檢查工作
D.不必嚴(yán)格按照檢查方案實(shí)施檢查
最新試題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）
義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實(shí)際運(yùn)行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。