A.金融機(jī)構(gòu)在辦理批量發(fā)卡
B.金融機(jī)構(gòu)對(duì)于持有多張信用卡的客戶
C.金融機(jī)構(gòu)委托第三方開展客戶身份識(shí)別
D.金融機(jī)構(gòu)辦理銀行卡開卡
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A.客戶身份識(shí)別
B.大額和可疑交易
C.辦理銀行卡業(yè)務(wù)過程中履行反洗錢義務(wù)的情況
D.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分
A.走私犯罪
B.黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪
C.毒品犯罪
D.破壞金融管理秩序犯罪
A.錄音
B.資金交易監(jiān)測(cè)相結(jié)合
C.聯(lián)網(wǎng)核查
D.ATM交易記錄
A.貿(mào)易公司
B.房地產(chǎn)公司
C.私人企業(yè)
D.上市公司
A.深圳
B.珠海
C.江蘇
D.廈門
A.加強(qiáng)對(duì)地下錢莊高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的檢測(cè)
B.重點(diǎn)關(guān)注儲(chǔ)蓄類客戶
C.重點(diǎn)關(guān)注網(wǎng)上銀行貿(mào)易交易
D.加強(qiáng)柜臺(tái)服務(wù)質(zhì)量
A.往往本人提現(xiàn)
B.取現(xiàn)金額往往接近或達(dá)到賬戶的余額
C.取現(xiàn)的金額不大
D.身份信息與本人相符
A.資金到帳后，長(zhǎng)期不提現(xiàn)
B.從各賬戶提取現(xiàn)金達(dá)到或接近限額
C.多在營(yíng)業(yè)時(shí)間操作
D.在ATM機(jī)上操作時(shí)間過短
A.資金快進(jìn)慢出，留很多余額
B.集中轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶，再通過“公轉(zhuǎn)私”轉(zhuǎn)至個(gè)人賬戶
C.領(lǐng)取銀行對(duì)賬單
D.設(shè)置每日交易限額
A.網(wǎng)上銀行
B.ATM機(jī)
C.柜臺(tái)預(yù)約提現(xiàn)
D.以上答案都對(duì)
最新試題
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。