A.“銀行卡業(yè)務(wù)反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)”
B.“非面對(duì)面業(yè)務(wù)反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)”
C.“面對(duì)面業(yè)務(wù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)”
D.“網(wǎng)銀業(yè)務(wù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)”
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.有權(quán)部門(mén)
B.合規(guī)部
C.監(jiān)察部
D.稽核部
A.支付結(jié)算部門(mén)
B.合規(guī)部
C.監(jiān)察部
D.稽核部
A.金融機(jī)構(gòu)在辦理批量發(fā)卡
B.金融機(jī)構(gòu)對(duì)于持有多張信用卡的客戶(hù)
C.金融機(jī)構(gòu)委托第三方開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別
D.金融機(jī)構(gòu)辦理銀行卡開(kāi)卡
A.客戶(hù)身份識(shí)別
B.大額和可疑交易
C.辦理銀行卡業(yè)務(wù)過(guò)程中履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況
D.客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分
A.走私犯罪
B.黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪
C.毒品犯罪
D.破壞金融管理秩序犯罪
A.錄音
B.資金交易監(jiān)測(cè)相結(jié)合
C.聯(lián)網(wǎng)核查
D.ATM交易記錄
A.貿(mào)易公司
B.房地產(chǎn)公司
C.私人企業(yè)
D.上市公司
A.深圳
B.珠海
C.江蘇
D.廈門(mén)
A.加強(qiáng)對(duì)地下錢(qián)莊高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的檢測(cè)
B.重點(diǎn)關(guān)注儲(chǔ)蓄類(lèi)客戶(hù)
C.重點(diǎn)關(guān)注網(wǎng)上銀行貿(mào)易交易
D.加強(qiáng)柜臺(tái)服務(wù)質(zhì)量
A.往往本人提現(xiàn)
B.取現(xiàn)金額往往接近或達(dá)到賬戶(hù)的余額
C.取現(xiàn)的金額不大
D.身份信息與本人相符
最新試題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶(hù)需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。
非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
對(duì)客戶(hù)真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。