A.“銀行卡業(yè)務反洗錢風險”
B.“非面對面業(yè)務反洗錢風險”
C.“面對面業(yè)務洗錢風險”
D.“網(wǎng)銀業(yè)務洗錢風險”
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A.有權部門
B.合規(guī)部
C.監(jiān)察部
D.稽核部
A.支付結算部門
B.合規(guī)部
C.監(jiān)察部
D.稽核部
A.金融機構在辦理批量發(fā)卡
B.金融機構對于持有多張信用卡的客戶
C.金融機構委托第三方開展客戶身份識別
D.金融機構辦理銀行卡開卡
A.客戶身份識別
B.大額和可疑交易
C.辦理銀行卡業(yè)務過程中履行反洗錢義務的情況
D.客戶風險等級劃分
A.走私犯罪
B.黑社會性質(zhì)組織犯罪
C.毒品犯罪
D.破壞金融管理秩序犯罪
最新試題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內(nèi)將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。