A.開戶銀行
B.中國人民銀行總行
C.中國人民銀行地方分支行
D.財政局
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A.有效
B.完整
C.詳盡
D.簡明
A.統(tǒng)一管理和維護
B.監(jiān)督
C.制定
D.以上均對
A.存款人辦理開戶手續(xù)的日期
B.中國人民銀行當?shù)胤种械暮藴嗜掌?br />
C.存款人辦理開戶手續(xù)的次日
D.中國人民銀行當?shù)胤种械暮藴嗜沾稳?/p>
A.基本存款賬戶開戶許可證
B.臨時存款賬戶開戶許可證
C.一般存款賬戶開戶許可證
D.專用存款賬戶開戶許可證
A.屆滿前
B.屆滿后一月
C.屆滿次日
D.屆滿后兩天內
A.專用存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.以上均對
A.有效性
B.真實性
C.合理性
D.準確性
A.中國人民銀行
B.財政局
C.中國人民銀行地方分行
D.政府機關
A.基本存款賬戶
B.臨時存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.預算單位專用存款賬戶
A.開立
B.使用
C.變更和撤銷
D.以上均是
最新試題
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人,且轉入個人名下同個賬戶。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應予以特別關注。
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。