A.屆滿前
B.屆滿后一月
C.屆滿次日
D.屆滿后兩天內(nèi)
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A.專用存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.以上均對
A.有效性
B.真實性
C.合理性
D.準(zhǔn)確性
A.中國人民銀行
B.財政局
C.中國人民銀行地方分行
D.政府機(jī)關(guān)
A.基本存款賬戶
B.臨時存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.預(yù)算單位專用存款賬戶
A.開立
B.使用
C.變更和撤銷
D.以上均是
A.管理
B.監(jiān)督
C.執(zhí)行
D.監(jiān)督管理
A.網(wǎng)銀犯罪
B.洗錢犯罪
C.銀行卡犯罪
D.ATM犯罪
A.“銀行卡業(yè)務(wù)反洗錢風(fēng)險”
B.“非面對面業(yè)務(wù)反洗錢風(fēng)險”
C.“面對面業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險”
D.“網(wǎng)銀業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險”
A.有權(quán)部門
B.合規(guī)部
C.監(jiān)察部
D.稽核部
A.支付結(jié)算部門
B.合規(guī)部
C.監(jiān)察部
D.稽核部
最新試題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。