A.合作原則
B.持續(xù)原則
C.不得以保守銀行秘密為由拒絕司法協(xié)助義務的原則
D.保密原則
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A.賬戶名稱
B.單位名稱
C.法定代表人簽章
D.以上均對
A.開戶銀行
B.中國人民銀行總行
C.中國人民銀行地方分支行
D.財政局
A.有效
B.完整
C.詳盡
D.簡明
A.統(tǒng)一管理和維護
B.監(jiān)督
C.制定
D.以上均對
A.存款人辦理開戶手續(xù)的日期
B.中國人民銀行當?shù)胤种械暮藴嗜掌?br />
C.存款人辦理開戶手續(xù)的次日
D.中國人民銀行當?shù)胤种械暮藴嗜沾稳?/p>
A.基本存款賬戶開戶許可證
B.臨時存款賬戶開戶許可證
C.一般存款賬戶開戶許可證
D.專用存款賬戶開戶許可證
A.屆滿前
B.屆滿后一月
C.屆滿次日
D.屆滿后兩天內(nèi)
A.專用存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.以上均對
A.有效性
B.真實性
C.合理性
D.準確性
A.中國人民銀行
B.財政局
C.中國人民銀行地方分行
D.政府機關
最新試題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調高其洗錢風險等級。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的,應當向人民銀行或其分支機構報備。()
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制,推動緊急止付和快速凍結順利實施。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
關于反洗錢,以下說法錯誤的是()
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的,應當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。