多項(xiàng)選擇題對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)參與地下錢莊非法活動的,監(jiān)管部門視情節(jié)依法對其()。

A.處以罰款
B.責(zé)令停業(yè)整頓
C.吊銷經(jīng)營許可證
D.公開批評


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1.多項(xiàng)選擇題案件防控“四到位”包括:()及整改到位。

A.懲戒到位
B.追究到位
C.責(zé)任到位
D.措施到位

2.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員不得()私自代客投資理財(cái)。

A.借銀行名義
B.利用銀行員工身份
C.在營業(yè)場所
D.通過網(wǎng)上銀行

3.多項(xiàng)選擇題禁止員工參與經(jīng)營()。

A.典當(dāng)行
B.小額貸款公司
C.擔(dān)保公司
D.地下錢莊

4.多項(xiàng)選擇題嚴(yán)禁員工在營業(yè)場所為企業(yè)保管()。

A.賬冊
B.票據(jù)印鑒
C.密碼
D.空白支票

5.多項(xiàng)選擇題員工個人卡(賬)不得()。

A.與企業(yè)賬戶發(fā)生資金往來
B.為客戶墊款
C.提取現(xiàn)金購匯
D.借款給客戶

最新試題

違反規(guī)定制作、收發(fā)、傳遞、發(fā)布、攜帶、復(fù)制、摘抄、保管和銷毀國家秘密、農(nóng)業(yè)銀行商業(yè)秘密的文件、資料,造成不良后果的,給予有關(guān)責(zé)任人員()處分。

題型:單項(xiàng)選擇題

對領(lǐng)導(dǎo)班子成員或主管人員違規(guī)授意或指令不抵制、不報告,或迎合辦理的,給予有關(guān)責(zé)任人員開除處分。

題型:判斷題

故意泄露絕密、機(jī)密級國家秘密的,給予有關(guān)責(zé)任人員記大過至開除處分。

題型:判斷題

違反規(guī)定使用行政印章或者強(qiáng)迫他人違規(guī)用印,造成不良后果的,給予有關(guān)責(zé)任人員記過至撤職處分。

題型:判斷題

嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律,有下列情形之一的,給予解除勞動合同處理:()。

題型:單項(xiàng)選擇題

明知所保存檔案面臨危險而不采取有效措施的,造成不良后果的,給予有關(guān)責(zé)任人員記過至撤職處分。

題型:判斷題

未按規(guī)定保管和使用車輛,導(dǎo)致車輛丟失或損毀的,給予有關(guān)責(zé)任人員開除處分。

題型:判斷題

未審核車輛保險單據(jù),致使車輛脫保造成損失的,給予有關(guān)責(zé)任人員警告至記大過處分。

題型:判斷題

本辦法施行前的違規(guī)行為,按照“從舊兼從輕”的原則執(zhí)行。

題型:判斷題

私自偽造、刻制行政印章的,給予有關(guān)責(zé)任人員開除處分。

題型:判斷題