A.自然人
B.法人
C.個體工商戶
D.其他組織
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A.中國人民銀行總部
B.營業(yè)管理部
C.省會（首府）城市中心支行
D.副省級城市中心支行
A.董事
B.高級管理人員
C.監(jiān)事
D.反洗錢工作組領導
A.被告人的認知能力
B.接觸他人犯罪所得及其收益的情況
C.犯罪所得及其收益的種類、數額
D.犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式
E.被告人的供述
A.通過典當、租賃、買賣、投資等方式，協(xié)助轉移、轉換犯罪所得及其收益的
B.通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經營收入相混合的方式，協(xié)助轉移、轉換犯罪所得及其收益的
C.通過虛構交易、虛設債權債務、虛假擔保、虛報收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉換為“合法”財物的
D.協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的
A.上游犯罪尚未依法裁判，且未經查證屬實的
B.上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實的
C.上游犯罪事實可以確認，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責任的
D.上游犯罪事實可以確認，依法以其他罪名定罪處罰的
最新試題
可以掛失的票據有哪些？
H銀行拒絕付款是否正確，為什么？
存款人申請開立一般存款賬戶時，須提供哪些資料？
如果該公司在辦理票據掛失止付前，可以掛失的票據款項被冒領，其造成的資金損失由誰負責？
中國人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門，同時又是反洗錢主管部門，其在履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，可以用于賬戶管理等相關職能的監(jiān)督檢查。（）
金融機構及其工作人員應當對報告可疑交易的情況予以保密，不得違反規(guī)定向客戶提供，但可向金融機構內部人員提供。（）
居民委員會、村民委員會、社區(qū)委員會申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具社會團體登記證書。（）
銀行業(yè)金融機構須報送本機構客戶的結算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶間發(fā)生的符合大額上報標準的大額轉賬交易。（）
對本金融機構風險等級最高的客戶或者賬戶，至少一年進行一次客戶基本信息審核。（）
代理機構應按照反洗錢法律法規(guī)的相關規(guī)定保存代理國際匯款業(yè)務交易的客戶身份資料和交易記錄，保存期限為5年。（）