最新試題

在為已與溫州銀行建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶開戶時,只要確保已保存的客戶身份資料、信息符合《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,溫州銀行可不再重復(fù)留存客戶的身份資料或信息。()

題型:判斷題

該公司持失止付后,還可以采取哪些補(bǔ)救措施?

題型:問答題

軍隊(duì)、武警團(tuán)級(含)以上單位以及分散執(zhí)勤的支(分)隊(duì)申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具軍隊(duì)軍級以上單位財務(wù)部門、武警總隊(duì)財務(wù)部門的開戶證明。()

題型:判斷題

H銀行拒絕付款是否正確,為什么?

題型:問答題

代理機(jī)構(gòu)應(yīng)按照反洗錢法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定保存代理國際匯款業(yè)務(wù)交易的客戶身份資料和交易記錄,保存期限為5年。()

題型:判斷題

可以掛失的票據(jù)有哪些?

題型:問答題

存款人開立銀行結(jié)算帳戶,自正式開立之日起3個工作日后,方可辦理付款業(yè)務(wù)。()

題型:判斷題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的大額交易界定標(biāo)準(zhǔn)有哪些(寫出5種得滿分)。

題型:問答題

居民委員會、村民委員會、社區(qū)委員會申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具社會團(tuán)體登記證書。()

題型:判斷題

“窮盡調(diào)查”是指各銀行機(jī)構(gòu)在上報重點(diǎn)可疑交易報告時,可疑交易報告中除提供必須要素外,還應(yīng)涵蓋信貸等部門、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。()

題型:判斷題