通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復印件義務的條件。（）

反洗錢大額交易的標準中所指的“累計”是按雙邊累計的。（）

調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于二人，并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其市一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。（）

哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶？

對本金融機構(gòu)風險等級最高的客戶或者賬戶，至少一年進行一次客戶基本信息審核。（）

C公司應支付貼現(xiàn)利息多少？

中國人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門，同時又是反洗錢主管部門，其在履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，可以用于賬戶管理等相關(guān)職能的監(jiān)督檢查。（）

反洗錢業(yè)務上通常所說的“一法四令”是指什么？

對于可疑交易涉及本金融機構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶，客戶身份信息及相關(guān)交易信息的補充由金融機構(gòu)自行完成。（）

可以掛失的票據(jù)有哪些？