假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款，人民銀行可對其處以什么樣的處罰？

居民委員會、村民委員會、社區(qū)委員會申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具社會團(tuán)體登記證書。（）

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的大額交易界定標(biāo)準(zhǔn)有哪些（寫出5種得滿分）。

臨時存款帳戶在規(guī)定的期限內(nèi)，具有基本存款帳戶相同的功能。（）

洗錢的上游犯罪包括哪些？

該公司持失止付后，還可以采取哪些補(bǔ)救措施？

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)須報送本機(jī)構(gòu)客戶的結(jié)算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶間發(fā)生的符合大額上報標(biāo)準(zhǔn)的大額轉(zhuǎn)賬交易。（）

外地常設(shè)機(jī)構(gòu)申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具應(yīng)出具其外地政府主管部門的批文。（）

對本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶，至少一年進(jìn)行一次客戶基本信息審核。（）

存款人申請開立一般存款賬戶時，須提供哪些資料？