簡要闡述《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標準（寫出五種即可）。

企業(yè)法人申請開立基本存款賬戶時，須提供哪些資料？

哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶？

C公司應支付貼現(xiàn)利息多少？

“窮盡調(diào)查”是指各銀行機構在上報重點可疑交易報告時，可疑交易報告中除提供必須要素外，還應涵蓋信貸等部門、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。（）

外地常設機構申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具應出具其外地政府主管部門的批文。（）

臨時存款帳戶在規(guī)定的期限內(nèi)，具有基本存款帳戶相同的功能。（）

一次性金融服務是指為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等方面的金融服務。（）

H銀行拒絕付款是否正確，為什么？

對于可疑交易涉及本金融機構系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶，客戶身份信息及相關交易信息的補充由金融機構自行完成。（）