最新試題

反洗錢工作的監(jiān)督管理機(jī)關(guān)是()。

題型:填空題

專業(yè)資格可作為員工()、()、()、()的依據(jù)。

題型:填空題

國(guó)有專業(yè)銀行時(shí)期,工商銀行是一個(gè)多級(jí)法人的銀行機(jī)構(gòu)。

題型:判斷題

單位咨信證明有效期由雙方協(xié)商確定,最長(zhǎng)不超過(guò)()年。

題型:填空題

特約單位開戶行應(yīng)對(duì)特約單位信譽(yù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)督,每年要對(duì)特約單位監(jiān)督與核查情況進(jìn)行總結(jié),并于年底前向()報(bào)告。

題型:填空題

整點(diǎn)封包款發(fā)現(xiàn)錯(cuò)款或假幣,按合同(封包)收款協(xié)議規(guī)定,及時(shí)退還長(zhǎng)款、收回短款、收繳假幣或送驗(yàn)可疑幣,禁止寄庫(kù)或空庫(kù)。

題型:判斷題

居住在中國(guó)境內(nèi)16歲以下的中國(guó)公民,應(yīng)由()代理開立個(gè)人銀行賬戶,出具()的有效身份證件以及賬戶使用人的居民身份證或戶口簿。

題型:填空題

有一定存款和風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力,一般還需具備較高的知識(shí)水平,具備中長(zhǎng)期投資理念,希望在有保障的同時(shí)獲取較高的投資收益。此類客戶屬于()的目標(biāo)客戶。

題型:填空題

集團(tuán)客戶電子銀行服務(wù)的基本需求通常包括:賬戶管理、資金歸集下?lián)堋?duì)外支付、綜合收款、投資理財(cái)?shù)热炕虿糠謨?nèi)容。

題型:判斷題

開戶網(wǎng)點(diǎn)留存的開戶資料復(fù)印件應(yīng)隨開立銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書一并作為重要會(huì)計(jì)檔案保管,保管期限為銀行結(jié)算賬戶撤銷后10年。

題型:判斷題