A.舊系統(tǒng)賬號(hào)查新賬號(hào)
B.新系統(tǒng)賬號(hào)查舊賬號(hào)
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A.經(jīng)辦人員
B.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
C.大堂值班經(jīng)理
D.遠(yuǎn)程授權(quán)人員
A.5萬元
B.5萬元(不含)
C.10萬元
D.10萬元(不含)
A.逐級(jí)報(bào)送
B.逐級(jí)審批
C.逐級(jí)授權(quán)
A.司法機(jī)關(guān)
B.公安機(jī)關(guān)
C.檢察機(jī)關(guān)
D.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
A.《劃款授權(quán)書》
B.《中國工商銀行網(wǎng)上銀行個(gè)人委托繳費(fèi)協(xié)議》
C.《個(gè)人劃款授權(quán)書》
D.《劃款授權(quán)和承諾書》
最新試題
柜員請(qǐng)領(lǐng)憑證可不納入系統(tǒng)控制,雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記,并簽章辦理交接手續(xù)即可。
網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)經(jīng)理實(shí)行定期輪崗制,輪崗時(shí)間為二年。
大額交易報(bào)告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進(jìn)行采集,可疑交易報(bào)告實(shí)行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。
兼職營業(yè)經(jīng)理嚴(yán)禁從事客戶經(jīng)理、外勤等與其職責(zé)不符的工作。
對(duì)公現(xiàn)金業(yè)務(wù)當(dāng)日錯(cuò)賬使用反交易方式處理。
空白重要憑證一律納入表外科目管理,以“一份一元”假定價(jià)格記賬。
品牌金條必須封箱存放,并與現(xiàn)金庫款及其他保管品一起入庫房統(tǒng)一區(qū)域管理。
柜員領(lǐng)繳空白重要憑證應(yīng)做到逐份清點(diǎn)、當(dāng)天發(fā)放、當(dāng)天領(lǐng)用、當(dāng)天上繳、當(dāng)天收回。
存款人可以自主選擇銀行開立銀行結(jié)算賬戶。
金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易,不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。