單項選擇題根據(jù)《個人存款賬戶實名制規(guī)定》,下列表述錯誤的是()。

A.外國公民可將護(hù)照作為實名證件
B.臨時身份證也是有效的實名證件
C.國家公務(wù)員的工作證、司機(jī)的駕駛證可作實名證件
D.軍人身份證件、武警身份證件可作為實名證件


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1.單項選擇題在可疑交易標(biāo)準(zhǔn)中,“大量”系指()。

A.交易金額單筆或者累計高于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)的
B.交易金額單筆或者累計低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)的
C.交易金額單筆或者累計接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)的
D.交易金額單筆或者累計遠(yuǎn)超過大額交易標(biāo)準(zhǔn)的

2.單項選擇題在可疑交易標(biāo)準(zhǔn)中,“頻繁”系指()。

A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
D.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生10次以上

5.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》在法律位階上屬于()。

A.法律
B.行政法規(guī)
C.規(guī)章
D.規(guī)范性文件

最新試題

銀行有權(quán)拒絕任何單位或個人查詢單位或個人的銀行結(jié)算賬戶存款和有關(guān)資料。

題型:判斷題

網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理實行營業(yè)現(xiàn)場坐班制度,專職行使職能。網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理不介入與其職責(zé)無關(guān)的行政管理事務(wù)(兼職營業(yè)經(jīng)理除外),不得頂班替崗。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易,不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。

題型:判斷題

應(yīng)急密押各級人員的啟用口令應(yīng)不定期更換,并不得將本人生日、住宅或單位門牌號碼、常用電話號碼等常用數(shù)碼作為啟用口令,以防失密。

題型:判斷題

除用于辦理上門服務(wù)及上門收款業(yè)務(wù)的印章外,各級柜員不得將會計核算專用印章帶離營業(yè)場所。

題型:判斷題

只涉及一名管庫(柜)員交接時,另一名管庫(柜)員必須同時參加交接。

題型:判斷題

可疑交易報告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動采集,自動報送,無需人工干預(yù)。

題型:判斷題

大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進(jìn)行采集,可疑交易報告實行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。

題型:判斷題

兼職營業(yè)經(jīng)理嚴(yán)禁從事客戶經(jīng)理、外勤等與其職責(zé)不符的工作。

題型:判斷題

個體工商戶憑營業(yè)執(zhí)照以字號或經(jīng)營者姓名開立的銀行結(jié)算賬戶納入單位銀行結(jié)算賬戶管理。

題型:判斷題