單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，客戶身份資料自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年、客戶交易記錄自交易記賬當(dāng)年計(jì)起，至少保存（）年。

A.5
B.10
C.15
D.20


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1.單項(xiàng)選擇題以下（）活動可能存在洗錢行為。

A.地下錢莊
B.購買保險(xiǎn)立即退保
C.成立空殼公司
D.以上都是

2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》，下列表述錯誤的是（）。

A.外國公民可將護(hù)照作為實(shí)名證件
B.臨時(shí)身份證也是有效的實(shí)名證件
C.國家公務(wù)員的工作證、司機(jī)的駕駛證可作實(shí)名證件
D.軍人身份證件、武警身份證件可作為實(shí)名證件

3.單項(xiàng)選擇題在可疑交易標(biāo)準(zhǔn)中，“大量”系指（）。

A.交易金額單筆或者累計(jì)高于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)的
B.交易金額單筆或者累計(jì)低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)的
C.交易金額單筆或者累計(jì)接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)的
D.交易金額單筆或者累計(jì)遠(yuǎn)超過大額交易標(biāo)準(zhǔn)的

4.單項(xiàng)選擇題在可疑交易標(biāo)準(zhǔn)中，“頻繁”系指（）。

A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
D.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生10次以上