大額交易報(bào)告以反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng)為主進(jìn)行采集，可疑交易報(bào)告實(shí)行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。

存款人可以自主選擇銀行開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶(hù)。

“99999錢(qián)箱”應(yīng)設(shè)管庫(kù)柜員，且不可兼職。

柜員在使用空白重要憑證時(shí)，如發(fā)現(xiàn)憑證短缺、重號(hào)、跳號(hào)等情況應(yīng)立即報(bào)告網(wǎng)點(diǎn)主管人員，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)查實(shí)后，將憑證進(jìn)行掛失處理，編制清單，并逐級(jí)報(bào)至二級(jí)分行。

除用于辦理上門(mén)服務(wù)及上門(mén)收款業(yè)務(wù)的印章外，各級(jí)柜員不得將會(huì)計(jì)核算專(zhuān)用印章帶離營(yíng)業(yè)場(chǎng)所。

網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)經(jīng)理實(shí)行定期輪崗制，輪崗時(shí)間為二年。

兼職營(yíng)業(yè)經(jīng)理嚴(yán)禁從事客戶(hù)經(jīng)理、外勤等與其職責(zé)不符的工作。

存款人在境內(nèi)外中國(guó)銀行開(kāi)立的人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)都適用《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》。

柜員請(qǐng)領(lǐng)憑證可不納入系統(tǒng)控制，雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記，并簽章辦理交接手續(xù)即可。

存款人申請(qǐng)開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶(hù)時(shí)，可由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理。