A.行長
B.業(yè)務(wù)柜員
C.業(yè)務(wù)主管人員
D.分管副行長
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A.全功能銀行系統(tǒng)密押
B.應(yīng)急密押
C.支付結(jié)算代理業(yè)務(wù)密押
D.手工密押
A.重要空白憑證
B.代保管物品
C.有價單證
D.待銷毀有價單證
A.一月
B.半年
C.一季度
D.兩月
A.10
B.20
C.15
D.30
A.市分行
B.分支行運行管理部
C.分支行人力資源部
D.分支行內(nèi)控合規(guī)部
最新試題
柜員在使用空白重要憑證時,如發(fā)現(xiàn)憑證短缺、重號、跳號等情況應(yīng)立即報告網(wǎng)點主管人員,網(wǎng)點經(jīng)查實后,將憑證進(jìn)行掛失處理,編制清單,并逐級報至二級分行。
應(yīng)急密押各級人員的啟用口令應(yīng)不定期更換,并不得將本人生日、住宅或單位門牌號碼、常用電話號碼等常用數(shù)碼作為啟用口令,以防失密。
存款人可以自主選擇銀行開立銀行結(jié)算賬戶。
除用于辦理上門服務(wù)及上門收款業(yè)務(wù)的印章外,各級柜員不得將會計核算專用印章帶離營業(yè)場所。
由他人代理辦理業(yè)務(wù)的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查看代理人的身份證件,但一概不需進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
單位銀行結(jié)算賬戶的存款人只能在銀行開立一個一般存款賬戶。
銀行有權(quán)拒絕任何單位或個人查詢單位或個人的銀行結(jié)算賬戶存款和有關(guān)資料。
存款人日常經(jīng)營活動的資金收付及其工資、獎金和現(xiàn)金的支取,應(yīng)通過專用存款賬戶辦理。
商業(yè)承兌匯票可以由付款人簽發(fā)并承兌,也可以由收款簽發(fā)并承兌。
大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進(jìn)行采集,可疑交易報告實行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。