單項選擇題目前全球最有影響的專業(yè)反洗錢國際組織是()。

A.埃格蒙特集團
B.金融行動特別工作組
C.歐亞反洗錢與反恐融資小組
D.亞太反洗錢小組


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭單位是()。

A.公安部
B.國務院
C.中國人民銀行
D.財政部

2.單項選擇題我國()最先規(guī)定了洗錢罪。

A.修訂后的新《憲法》
B.修訂后的新《刑法》
C.修訂后的新《中國人民銀行法》
D.《金融機構反洗錢規(guī)定》

3.單項選擇題對符合()條件的大額交易,如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的,金融機構可以不報告。

A.定期存款到期后,不直接提取或者劃轉,而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在不同金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶
B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉為在同一金融機構開立的不同戶名下的另一賬戶內(nèi)的定期存款
C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉為在同一金融機構開立的不同戶名下的另一賬戶內(nèi)的活期存款
D.定期存款到期后,不直接提取或者劃轉,而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶

4.單項選擇題下列有關《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的表述,正確的是()。

A.頒布日期不同,實施日期相同,均為2007年1月1日
B.頒布日期不同,實施日期分別為2007年1月1日、3月1日、7月1日
C.頒布日期不同,實施日期分別為2007年1月1日、1月1日、3月1日
D.頒布日期不同,實施日期相同,均為2007年3月1日

最新試題

柜員在使用空白重要憑證時,如發(fā)現(xiàn)憑證短缺、重號、跳號等情況應立即報告網(wǎng)點主管人員,網(wǎng)點經(jīng)查實后,將憑證進行掛失處理,編制清單,并逐級報至二級分行。

題型:判斷題

兼職營業(yè)經(jīng)理嚴禁從事客戶經(jīng)理、外勤等與其職責不符的工作。

題型:判斷題

個體工商戶憑營業(yè)執(zhí)照以字號或經(jīng)營者姓名開立的銀行結算賬戶納入單位銀行結算賬戶管理。

題型:判斷題

可疑交易報告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動采集,自動報送,無需人工干預。

題型:判斷題

會計科目分為表內(nèi)科目和表外科目,屬于會計要素的核算內(nèi)容使用表內(nèi)科目。

題型:判斷題

網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理實行營業(yè)現(xiàn)場坐班制度,專職行使職能。網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理不介入與其職責無關的行政管理事務(兼職營業(yè)經(jīng)理除外),不得頂班替崗。

題型:判斷題

“99999錢箱”應設管庫柜員,且不可兼職。

題型:判斷題

營業(yè)網(wǎng)點應建立《印章保管使用登記簿》對印章保管情況進行登記,并加蓋印章印模。

題型:判斷題

柜員請領憑證可不納入系統(tǒng)控制,雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記,并簽章辦理交接手續(xù)即可。

題型:判斷題

大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進行采集,可疑交易報告實行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結合的方式。

題型:判斷題