單項選擇題業(yè)務(wù)監(jiān)督應(yīng)實行（）監(jiān)督，保持監(jiān)督的序時性和及時性。

A.連續(xù)
B.當日
C.換人
D.重點


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1.單項選擇題賬務(wù)組織包括（）和綜合核算，綜合核算與之相互核對，保證核算結(jié)果一致。

A.表內(nèi)核算
B.明細核算
C.本幣核算
D.實物核算

2.單項選擇題目前全球最有影響的專業(yè)反洗錢國際組織是（）。

A.埃格蒙特集團
B.金融行動特別工作組
C.歐亞反洗錢與反恐融資小組
D.亞太反洗錢小組

3.單項選擇題中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭單位是（）。

A.公安部
B.國務(wù)院
C.中國人民銀行
D.財政部

4.單項選擇題我國（）最先規(guī)定了洗錢罪。

A.修訂后的新《憲法》
B.修訂后的新《刑法》
C.修訂后的新《中國人民銀行法》
D.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》

5.單項選擇題對符合（）條件的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構(gòu)可以不報告。

A.定期存款到期后，不直接提取或者劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在不同金融機構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶
B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一金融機構(gòu)開立的不同戶名下的另一賬戶內(nèi)的定期存款
C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一金融機構(gòu)開立的不同戶名下的另一賬戶內(nèi)的活期存款
D.定期存款到期后，不直接提取或者劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶