單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)不屬于金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)時(shí)應(yīng)當(dāng)確立的制度?()

A.客戶身份識(shí)別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D.為儲(chǔ)戶保密制度


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1.單項(xiàng)選擇題農(nóng)業(yè)銀行應(yīng)建立合規(guī)管理部門與以下哪個(gè)部門在合規(guī)管理方面的協(xié)作機(jī)制?()

A.人力資源管理部門
B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
C.保衛(wèi)部門
D.監(jiān)察部門

2.單項(xiàng)選擇題銀行的內(nèi)部工作人員從事違規(guī)經(jīng)營活動(dòng),給他人造成經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)由()。

A、銀行承擔(dān)民事責(zé)任,但銀行可以向該工作人員追償
B、該工作人員承擔(dān)責(zé)任
C、銀行與該工作人員承擔(dān)連帶責(zé)任
D、都不承擔(dān)責(zé)任

3.單項(xiàng)選擇題員工應(yīng)有合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值的意識(shí),注意把握合規(guī)要求,必要時(shí)應(yīng)主動(dòng)向以下哪個(gè)部門尋求支持?()

A、保衛(wèi)部門
B、監(jiān)察部門
C、合規(guī)管理部門
D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門

4.單項(xiàng)選擇題員工要認(rèn)真對待每一筆業(yè)務(wù),不得()。

A.簡化程序
B.靈活變通
C.隨機(jī)應(yīng)變
D.靈活處理

5.單項(xiàng)選擇題銀行從業(yè)人員應(yīng)以高度的責(zé)任感和()投入本職工作。

A.敬業(yè)精神
B.愛國精神
C.節(jié)儉精神
D.求實(shí)精神

最新試題

農(nóng)業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易是指農(nóng)業(yè)銀行與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的資源轉(zhuǎn)移和義務(wù)的事項(xiàng),具體包括:()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列選項(xiàng)屬于失泄密表現(xiàn)的有:()

題型:多項(xiàng)選擇題

按照《中國農(nóng)業(yè)銀行勞動(dòng)合同管理辦法》規(guī)定,員工有下列哪些行為,單位可以解除勞動(dòng)合同?()

題型:多項(xiàng)選擇題

傳遞屬于國家秘密的文件、資料和其他物品的方法,不準(zhǔn)通過:()

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》,行為人下列哪些行為導(dǎo)致了利益沖突,最高可能會(huì)受到開除處分?()

題型:多項(xiàng)選擇題

甲員工獲得“崗位能手”稱號(hào),以下行為不正確的是:()

題型:多項(xiàng)選擇題

當(dāng)前一些客戶經(jīng)理采用給好處費(fèi)的辦法來營銷農(nóng)行產(chǎn)品,對此,你如何評價(jià)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

《員工行為守則》從以下哪些方面對員工行為進(jìn)行了規(guī)范?()

題型:多項(xiàng)選擇題

農(nóng)業(yè)銀行董事、監(jiān)事、高級管理人員與農(nóng)業(yè)銀行發(fā)生利益沖突,致使農(nóng)業(yè)銀行利益受損,依照《公司法》,行為人應(yīng)該承擔(dān)哪些責(zé)任?()

題型:多項(xiàng)選擇題

關(guān)于員工個(gè)體形象和農(nóng)行整體形象的描述正確的是:()

題型:多項(xiàng)選擇題