柜員領(lǐng)繳空白重要憑證應(yīng)做到逐份清點、當天發(fā)放、當天領(lǐng)用、當天上繳、當天收回。

支行業(yè)務(wù)庫管庫員可由支行營業(yè)室柜員兼任，但不可由現(xiàn)金柜員兼任。

空白權(quán)限卡作為空白重要憑證管理，其領(lǐng)用、發(fā)放和保管執(zhí)行空白重要憑證管理的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理實行營業(yè)現(xiàn)場坐班制度，專職行使職能。網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理不介入與其職責(zé)無關(guān)的行政管理事務(wù)（兼職營業(yè)經(jīng)理除外），不得頂班替崗。

在補錄可疑報告過程中當發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時，可將報告設(shè)為“無效”。

存款人在境內(nèi)外中國銀行開立的人民幣銀行結(jié)算賬戶都適用《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》。

金融機構(gòu)進行客戶身份識別，應(yīng)按要求進行聯(lián)網(wǎng)核查。

大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進行采集，可疑交易報告實行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。

品牌金條必須封箱存放，并與現(xiàn)金庫款及其他保管品一起入庫房統(tǒng)一區(qū)域管理。

只涉及一名管庫（柜）員交接時，另一名管庫（柜）員必須同時參加交接。