A.預(yù)防洗錢活動
B.監(jiān)控洗錢活動
C.維護金融秩序
D.遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪
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A.中華人民共和國公民
B.在中華人民共和國境內(nèi)的居民和非居民
C.在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)
D.按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)
A.協(xié)助將資金匯往境外的
B.提供資金賬戶的
C.提供藏匿場所或運輸服務(wù)的
D.提供虛假票證的
A.有權(quán)機關(guān)查詢、凍結(jié)及扣款書
B.客戶掛失申請書
C.存、貸款開銷戶登記簿
D.會計憑證
A.證券公司
B.證券管理
C.金融機構(gòu)
D.財務(wù)公司
A.定期
B.按年
C.按月
D.即時
最新試題
單位銀行結(jié)算賬戶的存款人只能在銀行開立一個一般存款賬戶。
可疑交易報告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動采集，自動報送，無需人工干預(yù)。
除用于辦理上門服務(wù)及上門收款業(yè)務(wù)的印章外，各級柜員不得將會計核算專用印章帶離營業(yè)場所。
柜員在使用空白重要憑證時，如發(fā)現(xiàn)憑證短缺、重號、跳號等情況應(yīng)立即報告網(wǎng)點主管人員，網(wǎng)點經(jīng)查實后，將憑證進行掛失處理，編制清單，并逐級報至二級分行。
品牌金條必須封箱存放，并與現(xiàn)金庫款及其他保管品一起入庫房統(tǒng)一區(qū)域管理。
存款人在境內(nèi)外中國銀行開立的人民幣銀行結(jié)算賬戶都適用《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》。
支行業(yè)務(wù)庫管庫員可由支行營業(yè)室柜員兼任，但不可由現(xiàn)金柜員兼任。
會計科目分為表內(nèi)科目和表外科目，屬于會計要素的核算內(nèi)容使用表內(nèi)科目。
支行業(yè)務(wù)庫管庫員可以由“99999錢箱”操作員兼任，可以對外辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
應(yīng)急密押各級人員的啟用口令應(yīng)不定期更換，并不得將本人生日、住宅或單位門牌號碼、常用電話號碼等常用數(shù)碼作為啟用口令，以防失密。