多項(xiàng)選擇題具有下列行為之一的為異常賬戶,應(yīng)納入“黑名單”動(dòng)態(tài)管理()。

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的
B.資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符的
C.資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的
D.企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)明顯不符的
E.周期性發(fā)生大量資金收付的


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2.多項(xiàng)選擇題以下()可以作為保證金繳存賬戶。

A.內(nèi)部賬戶
B.對(duì)公往來賬戶
C.銀行卡賬戶
D.儲(chǔ)蓄個(gè)人結(jié)算賬戶

3.多項(xiàng)選擇題以下()業(yè)務(wù)的保證金已納入保證金系統(tǒng)管理。

A.銀行承兌匯票
B.保函
C.國內(nèi)信用證
D.委托貸款

4.多項(xiàng)選擇題備查登記類科目用于核算()。

A.有價(jià)單證
B.空白重要憑證
C.代保管物
D.票樣和假幣
E.未發(fā)行債券

最新試題

柜員在使用空白重要憑證時(shí),如發(fā)現(xiàn)憑證短缺、重號(hào)、跳號(hào)等情況應(yīng)立即報(bào)告網(wǎng)點(diǎn)主管人員,網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)查實(shí)后,將憑證進(jìn)行掛失處理,編制清單,并逐級(jí)報(bào)至二級(jí)分行。

題型:判斷題

單位在票據(jù)上的簽章,只能是該單位的財(cái)務(wù)專用章加其法定代表人的簽名或者蓋章。

題型:判斷題

兼職營業(yè)經(jīng)理嚴(yán)禁從事客戶經(jīng)理、外勤等與其職責(zé)不符的工作。

題型:判斷題

空白權(quán)限卡作為空白重要憑證管理,其領(lǐng)用、發(fā)放和保管執(zhí)行空白重要憑證管理的相關(guān)規(guī)定。

題型:判斷題

除用于辦理上門服務(wù)及上門收款業(yè)務(wù)的印章外,各級(jí)柜員不得將會(huì)計(jì)核算專用印章帶離營業(yè)場所。

題型:判斷題

存款人日常經(jīng)營活動(dòng)的資金收付及其工資、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金的支取,應(yīng)通過專用存款賬戶辦理。

題型:判斷題

由他人代理辦理業(yè)務(wù)的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查看代理人的身份證件,但一概不需進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

大額交易報(bào)告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進(jìn)行采集,可疑交易報(bào)告實(shí)行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。

題型:判斷題

存款人在境內(nèi)外中國銀行開立的人民幣銀行結(jié)算賬戶都適用《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》。

題型:判斷題

柜員領(lǐng)繳空白重要憑證應(yīng)做到逐份清點(diǎn)、當(dāng)天發(fā)放、當(dāng)天領(lǐng)用、當(dāng)天上繳、當(dāng)天收回。

題型:判斷題