多項(xiàng)選擇題反洗錢司法部門包括()。

A.公安機(jī)關(guān)
B.國家安全部門
C.海關(guān)緝私部門
D.紀(jì)檢監(jiān)察部門


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1.多項(xiàng)選擇題洗錢的過程一般分為()。

A.處置階段
B.離析階段
C.轉(zhuǎn)移階段
D.融合階段

2.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》,具有反洗錢行政調(diào)查權(quán)的有()。

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
C.中國人民銀行地市中心支行
D.中國人民銀行縣(市)支行

3.多項(xiàng)選擇題《中華人民共和國反洗錢法》對(duì)公民和組織的信息保密,規(guī)定有關(guān)人員的保密義務(wù),下面有關(guān)這方面的敘述正確的是:()。

A.對(duì)履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息,應(yīng)當(dāng)保密,只能用于反洗錢調(diào)查,非依法律、行政法規(guī)規(guī)定,不得向任何組織和個(gè)人提供
B.司法機(jī)關(guān)依照本規(guī)定獲得的客戶身份資料和交易信息,只能用于反洗錢刑事訴訟
C.對(duì)違反保密義務(wù)的,依法承擔(dān)法律責(zé)任
D.中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心,作為我國統(tǒng)一的大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析、保存機(jī)構(gòu),避免因反洗錢信息分散而侵害金融機(jī)構(gòu)客戶的隱私權(quán)和商業(yè)秘密

4.多項(xiàng)選擇題客戶申請(qǐng)開立臨時(shí)存款賬戶需提供下列證明文件:()。

A.臨時(shí)機(jī)構(gòu),應(yīng)出具其駐在地營業(yè)經(jīng)理部門同意設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)的批文
B.異地建筑施工及安裝單位,應(yīng)出具其營業(yè)執(zhí)照正本或其隸屬單位的營業(yè)執(zhí)照正本,以及施工及安裝地建設(shè)營業(yè)經(jīng)理部門核發(fā)的許可證或建筑施工及安裝合同,其基本存款賬戶開戶登記證
C.異地從事臨時(shí)經(jīng)營活動(dòng)的單位,應(yīng)出具其營業(yè)執(zhí)照正本以及臨時(shí)經(jīng)營地工商行政管理部門的批文,其基本存款賬戶開戶登記證
D.注冊驗(yàn)資資金,應(yīng)出具工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書或有關(guān)部門的批文

最新試題

在補(bǔ)錄可疑報(bào)告過程中當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時(shí),可將報(bào)告設(shè)為“無效”。

題型:判斷題

存款人在境內(nèi)外中國銀行開立的人民幣銀行結(jié)算賬戶都適用《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》。

題型:判斷題

可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動(dòng)采集,自動(dòng)報(bào)送,無需人工干預(yù)。

題型:判斷題

商業(yè)承兌匯票可以由付款人簽發(fā)并承兌,也可以由收款簽發(fā)并承兌。

題型:判斷題

柜員在使用空白重要憑證時(shí),如發(fā)現(xiàn)憑證短缺、重號(hào)、跳號(hào)等情況應(yīng)立即報(bào)告網(wǎng)點(diǎn)主管人員,網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)查實(shí)后,將憑證進(jìn)行掛失處理,編制清單,并逐級(jí)報(bào)至二級(jí)分行。

題型:判斷題

支行業(yè)務(wù)庫管庫員可由支行營業(yè)室柜員兼任,但不可由現(xiàn)金柜員兼任。

題型:判斷題

存款人日常經(jīng)營活動(dòng)的資金收付及其工資、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金的支取,應(yīng)通過專用存款賬戶辦理。

題型:判斷題

存款人可以自主選擇銀行開立銀行結(jié)算賬戶。

題型:判斷題

注明“現(xiàn)金”字樣的本票申請(qǐng)人和收款人必須均為個(gè)人。

題型:判斷題

柜員領(lǐng)繳空白重要憑證應(yīng)做到逐份清點(diǎn)、當(dāng)天發(fā)放、當(dāng)天領(lǐng)用、當(dāng)天上繳、當(dāng)天收回。

題型:判斷題