多項選擇題反洗錢法規(guī)定,金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的()等一次性金融服務時,應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件,進行核對并登記。

A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)鈔兌換
C.辦理支付
D.票據(jù)兌付


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1.多項選擇題法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”包括客戶的名稱、()。

A.住所
B.經(jīng)營范圍
C.組織機構(gòu)代碼
D.稅務登記證號碼

2.多項選擇題每日余額必須結(jié)為“零”的過渡性內(nèi)部賬戶有()。

A.票據(jù)交換退票款
B.通兌轉(zhuǎn)匯戶
C.品牌金銷售收入暫收款
D.代發(fā)工資戶

3.多項選擇題對空白客戶證書的管理應做到()。

A.入保險箱(柜)保管
B.由代理網(wǎng)點操作員保管
C.按照證書種類、數(shù)量和序列號詳細登記《重要物品交接登記簿》
D.納入820099科目表外賬戶核算

4.多項選擇題對已制未發(fā)客戶證書的管理應做到()。

A.按照空白重要憑證管理
B.納入820099科目表外賬戶核算
C.由具有證書解凍權(quán)限的柜員保管傳遞
D.與密碼信封一起傳遞保管

5.多項選擇題業(yè)務印章必須與其配套使用的空白重要憑證實行分管分用的有()。

A.匯票專用章與銀行匯票
B.轄內(nèi)往來專用章與轄內(nèi)往來報單
C.信用證專用章與信用證
D.信用證專用章與信用證修改書