可疑交易報告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動采集，自動報送，無需人工干預。

金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。

單位銀行結算賬戶的存款人只能在銀行開立一個一般存款賬戶。

品牌金條必須封箱存放，并與現(xiàn)金庫款及其他保管品一起入庫房統(tǒng)一區(qū)域管理。

存款人在境內外中國銀行開立的人民幣銀行結算賬戶都適用《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》。

支行業(yè)務庫管庫員可以由“99999錢箱”操作員兼任，可以對外辦理現(xiàn)金收付業(yè)務。

在補錄可疑報告過程中當發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時，可將報告設為“無效”。

對公現(xiàn)金業(yè)務當日錯賬使用反交易方式處理。

存款人申請開立單位銀行結算賬戶時，可由法定代表人或單位負責人直接辦理，也可授權他人辦理。

對于停用的印章，應由營業(yè)網(wǎng)點集中保管，等待銷毀。