單項選擇題客戶風險等級劃分工作應與客戶身份識別工作同時進行，初次建立業(yè)務關系客戶的風險等級劃分完成時間最遲不得超過與客戶業(yè)務關系建立后（）個工作日。
A.5
B.10
C.3
D.15
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1.單項選擇題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中所指的“可疑交易發(fā)生后的10個工作日”是從什么時間計算的？（）
A.構成可疑交易的第一筆交易發(fā)生之日起
B.幾筆交易的平均時間
C.交易筆數(shù)最多的當天起
D.構成可疑交易的最后一筆
2.單項選擇題對金融機構風險等級最高的客戶或者賬戶，金融機構至少多久進行一次審核？（）
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
3.單項選擇題客戶身份識別又稱（）。
A.客戶識別
B.客戶身份盡職調(diào)查
C.實名制
D.客戶風險控制
4.單項選擇題對于個人及來華人員超過等值（）以上的大額外幣現(xiàn)鈔存取，應當向開戶銀行提供身份證或護照，開戶銀行應逐筆登記備案。
A.1萬元人民幣
B.1萬美元
C.3萬元人民幣
D.3萬美元
5.單項選擇題一般存款賬戶不得辦理（）。
A.現(xiàn)金繳存
B.現(xiàn)金支取
C.資金收入轉賬
D.資金付出轉
最新試題
保險機構洗錢風險的內(nèi)部風險包括客戶自身屬性所形成的風險以及產(chǎn)品和服務自帶的風險。
題型：判斷題
將新建業(yè)務和業(yè)務辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務系統(tǒng)的監(jiān)控名單，不必上報可疑交易。
題型：判斷題
內(nèi)部控制并不能為金融機構提供絕對保障，只能做到“合理”保障。
題型：判斷題
在與客戶建立金融業(yè)務關系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務時，銀行應當進行客戶身份識別。
題型：判斷題
金融機構應當不定期對反洗錢制度的有效性進行回顧與評估。
題型：判斷題
調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于三人，并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的調(diào)查通知書。
題型：判斷題
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“長期”系指3年以上。
題型：判斷題
洗錢行為首先是一種違法行為，洗錢行為的金額是決定其社會危害性大小的唯一因素。
題型：判斷題
現(xiàn)金和無記名有價證券的走私是洗錢活動常見表現(xiàn)形式。
題型：判斷題
保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀公司應當建立反洗錢內(nèi)控制度，禁止來源不合法資金投資入股。
題型：判斷題