單項選擇題世界上最早對洗錢進行法律控制的國家是（）。
A.英國
B.法國
C.澳大利亞
D.美國
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1.單項選擇題金融機構應當在大額交易發(fā)生后的（），及時以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。
A.3日內
B.3個工作日內
C.5日內
D.5個日內工作
2.單項選擇題金融機構應當按照中國人民銀行的規(guī)定，報送反洗錢統(tǒng)計報表、信息資料以及（）與反洗錢工作有關的內容。
A.稽核報告
B.審計報告
C.稽核審計報告
D.財務審計報告
3.單項選擇題《反洗錢法》規(guī)定，中國人民銀行調查可疑交易活動時，調查人員不得少于（）人。
A.1
B.2
C.3
D.4
4.單項選擇題核準類單位銀行結算賬戶的“正式開戶之日”為（）。
A.客戶申請日期
B.銀行辦理開戶手續(xù)日期
C.中國人民銀行當?shù)胤种C構核準日期
D.銀行與客戶商定日期
5.單項選擇題（）是金融機構反洗錢活動的基礎工作。
A.了解客戶
B.大額現(xiàn)金交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關全面合作
最新試題
洗錢行為首先是一種違法行為，洗錢行為的金額是決定其社會危害性大小的唯一因素。
題型：判斷題
保險監(jiān)管機構依法開展反洗錢現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管。
題型：判斷題
調查可疑交易活動時，調查人員不得少于三人，并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的調查通知書。
題型：判斷題
保險機構洗錢風險的內部風險包括客戶自身屬性所形成的風險以及產(chǎn)品和服務自帶的風險。
題型：判斷題
反洗錢內部控制制度要達到“雙全”要求，即覆蓋范圍全面和覆蓋人員全面。
題型：判斷題
中國人民銀行作為國務院反洗錢行政主管部門，承擔全國反洗錢工作組織協(xié)調和監(jiān)督管理的責任，負責涉嫌洗錢和恐怖活動的監(jiān)測。
題型：判斷題
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“短期”系指20個工作日以內，含20個工作日。
題型：判斷題
在自然人客戶身份識別中，客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地。
題型：判斷題
金融機構反洗錢內部控制具有一定的獨立性，與高管的管理風格、企業(yè)文化、風險意識等因素無關。
題型：判斷題
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。
題型：判斷題