判斷題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義:“短期”系指20個工作日以內(nèi),含20個工作日。
您可能感興趣的試卷
最新試題
將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單,不必上報可疑交易。
題型:判斷題
反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動,應(yīng)當及時向檢察機關(guān)報告。
題型:判斷題
某保險公司辦理的一項交易同時符合兩項反洗錢大額交易報告標準,只需提交較大金額標準的大額交易報告。
題型:判斷題
金融機構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進行交易,不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
題型:判斷題
只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應(yīng)上報中國人民銀行,而無須進行人工分析以篩選過濾掉實質(zhì)不可疑的交易。
題型:判斷題
《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,當受益人請求保險公司賠償時,如金額為人民幣10000元以上或外幣等值1000美元以上應(yīng)當確認其與被保險人之間的關(guān)系。
題型:判斷題
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義:“短期”系指20個工作日以內(nèi),含20個工作日。
題型:判斷題
客戶風險等級分類應(yīng)當遵循保密性原則。
題型:判斷題
國務(wù)院反洗錢行政主管部門的派出機構(gòu)在國務(wù)院反洗錢行政主管部門的授權(quán)范圍內(nèi),對金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況進行監(jiān)督、檢查。
題型:判斷題
洗錢行為首先是一種違法行為,洗錢行為的金額是決定其社會危害性大小的唯一因素。
題型:判斷題