A.代銷合同
B.合作協(xié)議
C.書面協(xié)議
D.職責分工書
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你可能感興趣的試題
A.大額交易和可疑交易報告制度
B.反洗錢績效考核制度
C.反洗錢內(nèi)部評估制度
D.反洗錢監(jiān)督檢查、調(diào)查和保密制度
A.洗錢金額的大小不同
B.社會危害的大小不同
C.洗錢次數(shù)的多少不同
D.洗錢的手段不同
A.以防為主
B.打防結(jié)合
C.密切協(xié)作
D.積極主動
A.全面、真實、動態(tài)地掌握機構(gòu)客戶洗錢風險程度
B.對所有客戶采取不變的識別程序
C.提前預防和及時發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢風險
D.為機構(gòu)對洗錢風險進行全面管理提供依據(jù)
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
最新試題
內(nèi)部控制并不能為金融機構(gòu)提供絕對保障，只能做到“合理”保障。
保險監(jiān)管機構(gòu)依法開展反洗錢現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管。
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“短期”系指20個工作日以內(nèi)，含20個工作日。
金融機構(gòu)應(yīng)當不定期對反洗錢制度的有效性進行回顧與評估。
將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單，不必上報可疑交易。
保險機構(gòu)洗錢風險的內(nèi)部風險包括客戶自身屬性所形成的風險以及產(chǎn)品和服務(wù)自帶的風險。
《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，當受益人請求保險公司賠償時，如金額為人民幣10000元以上或外幣等值1000美元以上應(yīng)當確認其與被保險人之間的關(guān)系。
現(xiàn)金和無記名有價證券的走私是洗錢活動常見表現(xiàn)形式。
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。
只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應(yīng)上報中國人民銀行，而無須進行人工分析以篩選過濾掉實質(zhì)不可疑的交易。