多項選擇題中國人民銀行發(fā)布的《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》和《大額現(xiàn)金支付管理通知》。對大額現(xiàn)金交易有所規(guī)范,取現(xiàn)必須事先預約的標準為()。

A.個人提取3萬元以上的
B.個人提取5萬元以上的
C.單位提取20萬元以上的
D.單位提取50萬元以上的


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題按《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》的規(guī)定,短期內(nèi)資金通過金融機構流轉具有下列什么特點,有可能屬于可疑支付交易。()。

A.集中轉入,集中轉出
B.集中轉入,分散轉出
C.分散轉入,集中轉出
D.分散轉入,分散轉出

2.多項選擇題存款人開立什么賬戶實行核準制度,經(jīng)中國人民銀行核準后有開戶行核發(fā)開戶許可證()。

A.儲蓄存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.臨時存款賬戶

3.多項選擇題人民銀行在反洗錢工作中的職責包括()。

A.反洗錢立法
B.制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能
C.對金融業(yè)反洗錢的行政管理職能
D.負責反洗錢的資金監(jiān)控

4.多項選擇題金融情報中心具備()基本功能。

A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分發(fā)金融信息和分析結果
D.情報交流

5.多項選擇題我國反洗錢工作有哪些重要意義()。

A.是維護我國國家利益和人民群眾根本利益的客觀需要
B.是嚴厲打擊經(jīng)濟犯罪的需要
C.是遏制其他嚴重刑事犯罪的需要
D.是維護金融機構信譽及金融穩(wěn)定的需要

最新試題

在與客戶建立金融業(yè)務關系,或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務時,銀行應當進行客戶身份識別。

題型:判斷題

在保險期間內(nèi),可任意超額追加保費、資金可在風險保障賬戶和投資賬戶間自由調(diào)配的產(chǎn)品,洗錢風險相對較?。幌喾?,不可任意追加保費和跨賬戶調(diào)配資金的產(chǎn)品,洗錢風險相對較大。

題型:判斷題

某保險公司辦理的一項交易同時符合兩項反洗錢大額交易報告標準,只需提交較大金額標準的大額交易報告。

題型:判斷題

洗錢行為首先是一種違法行為,洗錢行為的金額是決定其社會危害性大小的唯一因素。

題型:判斷題

反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動,應當及時向檢察機關報告。

題型:判斷題

反洗錢的核心問題和基礎工作是反洗錢內(nèi)控制度的建設。

題型:判斷題

調(diào)查可疑交易活動時,調(diào)查人員不得少于三人,并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的調(diào)查通知書。

題型:判斷題

保險業(yè)金融機構要搭建符合自身反洗錢合規(guī)管理要求的反洗錢組織架構,反洗錢牽頭部門應具有一定的獨立性,具有足夠的條件獲取、行使反洗錢組織管理職能。

題型:判斷題

金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易,不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。

題型:判斷題

在自然人客戶身份識別中,客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地。

題型:判斷題