A.實(shí)名賬戶
B.匿名賬戶
C.真名賬戶
D.假名賬戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.賬戶資料，自銷戶之日起至少5年
B.賬戶資料，自銷戶之日起至少10年
C.交易記錄，自交易記賬之日起至少5年
D.交易記錄，自交易記賬之日起至少10年
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.現(xiàn)金流量報告
D.開戶統(tǒng)計報告
A.客戶行為異常
B.客戶有洗錢嫌疑
C.客戶提出銷戶
D.先前獲得的客戶身份資料存在疑點(diǎn)
A.核對客戶的有效身份證件或其他身份證明文件
B.若是身份證，則通過聯(lián)網(wǎng)核查無誤后方可支付
C.如為代辦，可只審核代理人身份，不必審核被代理人身份
D.如為代辦，應(yīng)同時審核代理人和被代理人身份
A.中國公民16歲以上出示身份證和臨時身份證
B.16歲以下公民應(yīng)有監(jiān)護(hù)人代理開戶，出具代理人身份證及使用人戶口簿
C.中國公民16歲以上出示戶口簿
D.16歲以下公民出示臨時身份證
最新試題
反洗錢內(nèi)部控制制度要達(dá)到“雙全”要求，即覆蓋范圍全面和覆蓋人員全面。
國務(wù)院反洗錢行政主管部門有權(quán)依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對直接負(fù)責(zé)董事、高級管理人員、其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分。
中國人民銀行做為國務(wù)院反洗錢行政主管部門，與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)共同履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。
金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應(yīng)上報中國人民銀行，而無須進(jìn)行人工分析以篩選過濾掉實(shí)質(zhì)不可疑的交易。
洗錢行為首先是一種違法行為，洗錢行為的金額是決定其社會危害性大小的唯一因素。
在自然人客戶身份識別中，客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地。
國務(wù)院反洗錢行政主管部門的派出機(jī)構(gòu)在國務(wù)院反洗錢行政主管部門的授權(quán)范圍內(nèi)，對金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
客戶身份識別和可疑交易分析是兩個不同的工作，互相獨(dú)立而不聯(lián)系，在對可疑交易分析時可以不參考客戶身份識別所獲得的信息。
保險機(jī)構(gòu)應(yīng)定期開展洗錢內(nèi)部風(fēng)險評估工作，間隔一般不超過三年。