A.戶口簿
B.護(hù)照
C.身份證
D.離休證
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A.貨款
B.稿費(fèi)、演出費(fèi)等勞務(wù)收入
C.個人貸款轉(zhuǎn)存
D.企業(yè)貸款
A.是存款人的主辦賬戶，可以辦理日常的資金收付及其工資、獎金和現(xiàn)金的支取
B.只能在一家銀行開立
C.最多可以開立2個
D.需向人行核準(zhǔn)
A.經(jīng)商
B.賭博
C.超前消費(fèi)
D.無故不到崗
A.按照號碼順序使用，不得跳號
B.不得帶出營業(yè)柜臺簽發(fā)
C.嚴(yán)禁在重要空白憑證上預(yù)先蓋好印章備用
D.上級不足時可越級領(lǐng)用
A.更換原因
B.授權(quán)范圍
C.被授權(quán)人及其簽字樣本
D.授權(quán)人及簽字樣本
最新試題
《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定，如果被考評機(jī)構(gòu)沒有建立案件防控工作定人定崗定責(zé)的工作制度和工作體系，則案件防控工作組織單項考評為不合格。
案件風(fēng)險信息經(jīng)調(diào)查確認(rèn)為案件的，或者銀監(jiān)局、銀監(jiān)會直接監(jiān)管的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總部未經(jīng)報送案件風(fēng)險信息直接確認(rèn)為案件的應(yīng)按規(guī)定向銀監(jiān)會案件稽查部門報送《案件信息確認(rèn)報告》。
對發(fā)現(xiàn)案件線索涉嫌人員不在崗的，要立即以電話或其他通訊方式向其詢問與案件線索有關(guān)的情況。
對未達(dá)賬和賬款差錯，要及時返回原崗工作人員進(jìn)行查核工作。
在案件責(zé)任追究上失之于寬，不僅起不到懲前毖后的作用，反而助長違法犯罪分子的囂張氣焰。
內(nèi)部控制要覆蓋主要重要部門和崗位，由這些部門的全體人員參與，任何決策和操作均應(yīng)當(dāng)有案可查。
內(nèi)部審計部門有權(quán)及時、全面了解經(jīng)營管理信息，并就有關(guān)問題向?qū)徲媽ο蠛拖嚓P(guān)人員進(jìn)行調(diào)查、質(zhì)詢、取證。
銀監(jiān)會機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門及銀監(jiān)局應(yīng)當(dāng)將案件發(fā)生情況、案件處置、風(fēng)險化解情況、整改效果、責(zé)任追究等內(nèi)容作為對發(fā)案銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管評級、市場準(zhǔn)入審批、監(jiān)管計劃制訂重要參考。
《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定，如果被考評機(jī)構(gòu)年度內(nèi)在發(fā)生案件、進(jìn)行風(fēng)險排查之后，仍然發(fā)生同類同質(zhì)案件，則案件責(zé)任追究與整改項考評結(jié)果為不合格。
為維持與企業(yè)的合作關(guān)系，必要時可由可靠銀行員工代理企業(yè)開立存款賬戶。