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《銀行業(yè)金融機構信息系統(tǒng)風險管理指引》規(guī)定，銀行業(yè)金融機構的董事會或其他決策機構負責信息系統(tǒng)的戰(zhàn)略規(guī)劃、重大項目和風險監(jiān)督管理及制定信息系統(tǒng)總體策略。
《銀行業(yè)金融機構信息系統(tǒng)風險管理指引》規(guī)定，銀行業(yè)金融機構省域以下數據中心至少實現異地數據實時備份，省域數據中心至少實現數據備份異地保存，全國性數據中心實現異地災備。
《商業(yè)銀行內部控制評價試行辦法》規(guī)定，銀監(jiān)會對商業(yè)銀行法人機構整體評價時，總部占整體評價得分的40％，分支機構平均得分占整體評價得分的60％，形成最終評級結果。
《財政部關于呆賬準備提取有關問題的通知》規(guī)定，企業(yè)不得以任何理由和借口，要求主管財政部門給予暫緩執(zhí)行《金融企業(yè)呆賬準備提取管理辦法》的特殊政策。
《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關于銀監(jiān)會行政許可項目有關事項的通知》的規(guī)定，國有商業(yè)銀行支行副行長任職資格審查采取備案制。
根據《銀行業(yè)金融機構內部審計指引》，高級管理層對未按要求進行整改的問題，應督促整改，追究相關人員責任，并承擔未對審計發(fā)現采取糾正措施所產生的責任和風險。
《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關于銀監(jiān)會行政許可項目有關事項的通知》的規(guī)定，商業(yè)銀行對外從事股權投資不需銀行業(yè)監(jiān)督管理部門審批。
《個人外匯管理辦法》規(guī)定，境外個人在境內取得的經常項目項下合法人民幣收入，可以憑本人有效身份證件在銀行辦理購匯及匯出。
《金融機構信貸資產證券化監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，除信托投資公司外，其他金融機構若申請?zhí)囟康男磐惺芡袡C構資格，其市場準入條件和程序，由銀監(jiān)會另行制定。
《商業(yè)銀行內部控制評價試行辦法》規(guī)定，董事會審查每天、每周或每月收到的經營管理情況和特別情況專項報表或報告，提出問題，要求采取糾正整改措施。