A.營運狀況
B.財務(wù)狀況的變化
C.行業(yè)發(fā)展狀況
D.貸款使用情況
E.擔保物價值
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A.個人負債
B.個人誠信
C.守法守紀
D.財務(wù)穩(wěn)健
A.對有意投資境外理財產(chǎn)品客戶的資質(zhì)進行充分了解
B.通過評估程序了解其對投資產(chǎn)品的認識，風險偏好，風險承受力等
C.確?？蛻裟軡M足相關(guān)產(chǎn)品的客戶適當性要求
D.盡職調(diào)查和風險評估完成后，向客戶推介相關(guān)代客境外理財產(chǎn)品
A.包括但不限于為客戶墊款、代客戶付款、提取現(xiàn)金、結(jié)匯或購匯等
B.自行或協(xié)助他人規(guī)避外匯管制或其他適用于銀行業(yè)務(wù)的法律法規(guī)
C.包括但不限于進行分拆交易等
D.無論是否獲取直接或間接利益
A.嚴格認定條件
B.嚴肅追究責任
C.逐級申報和審核，集中審批
D.對外保密
E.賬銷案存
A.變更注冊資本或者營運資金
B.變更機構(gòu)名稱、營業(yè)場所或者辦公場所
C.調(diào)整業(yè)務(wù)范圍
D.修改章程
最新試題
在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的外商獨資銀行不適用《商業(yè)銀行操作風險管理指引》。
呆賬核銷必須遵循（）的原則。
商業(yè)銀行營業(yè)機構(gòu)在同一行政區(qū)劃內(nèi)變更營業(yè)場所，但不變更機構(gòu)名稱的，不需要更換金融許可證。
個人理財銷售人員需具備相應銷售資格，并應在銷售具體產(chǎn)品前應接受有關(guān)產(chǎn)品的相應培訓，未接受培訓的不得銷售該產(chǎn)品。
客戶經(jīng)理應恪守客戶資料保密職業(yè)操守，不得不經(jīng)授權(quán)或允許隨意向第三方泄露客戶信息。
合規(guī)文化倡導“合規(guī)從高層做起”和“合規(guī)人人有責”，鼓勵員工主動合規(guī)盡責。
任何延誤、遺漏、隱瞞或扭曲重大事件報告的行為都會被作為失職處理。
重要空白憑證及有價單證分行內(nèi)部調(diào)劑時，可允許各級使用部門相互之間直接進行重要空白憑證及有價單證的調(diào)撥。
根據(jù)《固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》，采用貸款人受托支付的，貸款人應在貸款資金發(fā)放前審核借款人相關(guān)交易資料是否符合合同約定條件。貸款人審核同意后，將貸款資金通過借款人賬戶支付給借款人交易對象，并應做好有關(guān)細節(jié)的認定記錄。
有價單證如有差錯的，不得發(fā)售使用，應將差錯部分登記并銷毀。