多項選擇題對于重要客戶確因客觀原因無法到柜臺辦理印鑒預(yù)留手續(xù)的,開戶銀行以上門服務(wù)方式辦理印鑒預(yù)留手續(xù)的,應(yīng)履行下列()手續(xù)。

A.雙人審批,嚴(yán)格控制。
B.雙人上門,密封傳遞,采取上門服務(wù)方式辦理存款人預(yù)留印鑒手續(xù)的,應(yīng)堅持雙人上門辦理,其中一人應(yīng)為開戶營業(yè)機(jī)構(gòu)熟悉預(yù)留印鑒業(yè)務(wù)的人員。
C.上門人員應(yīng)在《重要空白憑證使用銷號登記簿》備注欄位雙人登記簽收,并在印鑒卡上填寫戶名,在營業(yè)機(jī)構(gòu)柜臺現(xiàn)場辦理密封手續(xù)后于封口處加蓋銀行業(yè)務(wù)用章和經(jīng)辦人員簽章。
D.現(xiàn)場交接,錄像監(jiān)控。柜臺經(jīng)辦人員與上門人員必須在營業(yè)機(jī)構(gòu)柜臺監(jiān)控錄像下辦理印鑒卡的交接、密封、拆封、登記手續(xù)。


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題存款人銷戶時,應(yīng)同時辦理預(yù)留印鑒注銷()手續(xù)。

A、預(yù)留印鑒注銷時應(yīng)收回全套印鑒卡,加蓋“注銷”戳記,注明注銷日期(應(yīng)為銷戶受理日的次日),歸入賬戶資料檔案中保管。
B、預(yù)留印鑒注銷時應(yīng)收回全套印鑒卡,加蓋“注銷”戳記,注明注銷日期(應(yīng)為銷戶受理日的當(dāng)日),歸入賬戶資料檔案中保管。
C、存款人無法提供原印鑒卡(存款人留存聯(lián))時,開戶銀行應(yīng)要求其出具加蓋單位公章的書面說明,并承諾承擔(dān)由此引起的一切經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。
D、存款人無法提供原印鑒卡(存款人留存聯(lián))時,開戶銀行應(yīng)要求其出具法人或負(fù)責(zé)人的書面說明,并承諾承擔(dān)由此引起的一切經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。

2.多項選擇題以下關(guān)于企業(yè)年金受托人為企業(yè)年金理事會的賬戶說法正確的是()

A.企業(yè)年金的開戶證明文件為企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照。
B.企業(yè)年金的開戶證明文件為企業(yè)的稅務(wù)登記證。
C.基本存款賬戶開戶許可證、企業(yè)成立年金理事會公章或財務(wù)專用章加其主要負(fù)責(zé)人或授權(quán)的經(jīng)辦人名章。
D.企業(yè)年金賬戶名稱應(yīng)與預(yù)留銀行簽章一致。
E.受托人為符合國家規(guī)定的法人受托機(jī)構(gòu)的,開戶證明文件以及預(yù)留銀行簽章,按照企業(yè)法人開立人民幣銀行結(jié)算賬戶的規(guī)定辦理。

3.多項選擇題開戶行為單位客戶開立的銀行結(jié)算賬戶的名稱應(yīng)與單位客戶出具的申請開戶的證明文件的名稱以及預(yù)留銀行簽章中公章或財務(wù)專用章的名稱保持一致,但下列情形除外()

A.因注冊驗資開立的臨時存款賬戶,其賬戶名稱為工商行政管理部門核發(fā)的“企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書”或政府有關(guān)部門批文中注明的名稱,其預(yù)留銀行簽章中公章或財務(wù)專用章的名稱應(yīng)是單位客戶與銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議中約定的出資人名稱。
B.無字號的個體工商戶開立銀行結(jié)算賬戶的名稱,由“個體戶”字樣和營業(yè)執(zhí)照記載的經(jīng)營者姓名組成。
C.非獨(dú)立核算單位或派出機(jī)構(gòu)因收入?yún)R繳和業(yè)務(wù)支出需開立的專用存款賬戶,其賬戶名稱可以使用其隸屬單位的名稱,也可以使用隸屬單位名稱后加內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(部門)名稱或資金性質(zhì)。
D.單位獨(dú)立核算的附屬機(jī)構(gòu)開立銀行結(jié)算賬戶,單位客戶應(yīng)使用其主管單位名稱加附屬機(jī)構(gòu)名稱。

4.多項選擇題單位客戶以單位名稱后加內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(部門)名稱開立專用存款賬戶時,應(yīng)出具相關(guān)證明文件、單位負(fù)責(zé)人的身份證件、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(部門)負(fù)責(zé)人的身份證件、單位授權(quán)該內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(部門)開戶的授權(quán)書。授權(quán)書中應(yīng)載明()

A.單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(部門)名稱
B.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(部門)負(fù)責(zé)人姓名
C.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(部門)因賬戶開立、使用而產(chǎn)生的所有法律責(zé)任由授權(quán)單位承擔(dān)等內(nèi)容
D.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(部門)因賬戶撤銷而產(chǎn)生的所有法律責(zé)任由授權(quán)單位承擔(dān)等內(nèi)容

5.多項選擇題單位客戶申請開立一般存款賬戶需向開戶銀行提供的資料()

A.應(yīng)向開戶行出具其開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件。
B.基本存款賬戶開戶許可證。
C.單位客戶因向開戶行借款需要,應(yīng)出具借款合同。
D.單位客戶因其他結(jié)算需要,應(yīng)出具加蓋其單位公章的正式公函。開戶行應(yīng)留存原件。

6.多項選擇題下列()單位銀行結(jié)算賬戶實行核準(zhǔn)制度,經(jīng)中國人民銀行核準(zhǔn)并頒發(fā)開戶許可證后方可辦理開戶。

A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.臨時存款賬戶(因注冊驗資開立的除外)
D.預(yù)算單位開立的專用存款賬戶
E.合格境外機(jī)構(gòu)投資者在境內(nèi)從事證券投資開立的人民幣特殊賬戶和人民幣單位銀行結(jié)算資金賬戶

7.多項選擇題人民銀行開戶證可以分為()

A、基本存款賬戶開戶許可證
B、臨時存款賬戶開戶許可證
C、專用存款賬戶開戶許可證
D、一般存款賬戶開戶許可證

9.多項選擇題賬戶擴(kuò)展信息維護(hù)包括以下內(nèi)容()

A.專用和臨時賬戶的累計取現(xiàn)限額、取現(xiàn)有效期等控制信息;
B.賬戶資金用途等分類統(tǒng)計信息;
C.外匯申報標(biāo)示、外匯賬戶性質(zhì)(資金用途)、外匯賬戶開戶核準(zhǔn)件編號等外匯賬戶特殊屬性;
D.其它信息,如存款賬戶關(guān)聯(lián)的貸款賬號,保證金賬戶的業(yè)務(wù)種類、業(yè)務(wù)編號及合同號等。

10.多項選擇題企業(yè)開立增資賬戶需提供的資料()

A.基本賬戶開戶許可證
B.基本賬戶營業(yè)執(zhí)照
C.股東會或董事會決議等證明文件
D.基本賬戶的機(jī)構(gòu)代碼證

最新試題

開戶聯(lián)動簽約產(chǎn)品時,聯(lián)動完成人民銀行核準(zhǔn)類單位結(jié)算賬戶啟用。

題型:判斷題

企業(yè)開立()()由向人行核準(zhǔn)制調(diào)整為向人行備案制。

題型:多項選擇題

注冊驗資戶在驗資完成后結(jié)轉(zhuǎn)為結(jié)算賬戶時,應(yīng)參照開戶業(yè)務(wù)開展盡職調(diào)查。

題型:判斷題

核實報告和核實照片等核實材料隨附開戶材料專夾保管,“雙錄”文件由人民銀行“雙錄”系統(tǒng)留存保管,遠(yuǎn)程視頻文件由客戶服務(wù)中心等系統(tǒng)留存保管。

題型:判斷題

非企業(yè)客戶開立賬戶,或企業(yè)開立非基本存款賬戶,可以()()()或()核實開戶行為是否為法定代表人的真實意愿,客戶經(jīng)理在盡職調(diào)查表上確認(rèn)。

題型:多項選擇題

對于客戶、客戶股東及客戶關(guān)聯(lián)人員涉及特定自然人的,應(yīng)進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查,并逐級上報一級分行承擔(dān)反洗錢合規(guī)管理職責(zé)的專業(yè)委員會審批同意后,方可辦理開戶業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

機(jī)關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位開立()()和(),需經(jīng)財政部門批準(zhǔn)并經(jīng)人民銀行核準(zhǔn)。

題型:多項選擇題

對于一般存款賬戶:網(wǎng)點操作員選擇二級賬戶登錄賬管系統(tǒng)自動報備界面,輸入17為單位賬號后,點擊提交,自動跳轉(zhuǎn)到“信息核對界面”,確認(rèn)無誤后點擊提交即可備案成功。

題型:判斷題

客戶未在證件有效期內(nèi)更新且未提出合理理由的,證件到期時人民銀行原則上應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)(法律法規(guī)禁止的除外)。

題型:判斷題

取消許可前開立的基本存款賬戶、臨時存款賬戶撤銷或變更賬戶名稱、法人或單位負(fù)責(zé)人,開戶行需收回原開戶許可證原件。

題型:判斷題