A.新開戶執(zhí)行雙人上門實地調(diào)查過程中，如選擇拍攝開戶單位辦公環(huán)境，應注意拍攝能證明開戶單位辦公環(huán)境的標志作為合影依據(jù)。
B.實地調(diào)查人員需取得與開戶單位的合影信息后，應將影像資料使用A4紙張打印后隨賬戶資料一并保管。
C.對異地賬戶注冊地實地調(diào)查確有困難的，可對單位在本地的經(jīng)營場所進行實地調(diào)查，并在實地調(diào)查報告中加以說明。
D.“個體工商戶”可不適用本條規(guī)定。

A.單位名稱變更
B.注冊資金變更
C.法定代表人或單位負責人變更
D.單位電話變更

A.若客戶未離開柜臺就提出沖正要求，柜員應收回客戶回單。
B.審核回執(zhí)聯(lián)與銀行記賬憑證是否一致，確認無誤后，柜員可直接為客戶辦理沖正。
C.若客戶已離開柜臺或隔日提出要求，不允許辦理沖正。
D.拒絕辦理因客戶責任導致的沖正交易。

A.填寫“扣劃存款通知書”回執(zhí)聯(lián)后蓋章交執(zhí)法人員，另一聯(lián)通知書留底專管。
B.在協(xié)助辦理扣劃手續(xù)時，應登記《協(xié)助查詢、凍結、扣劃業(yè)務登記簿》，并由有權機關執(zhí)法人員和經(jīng)辦人簽字。
C.相關的強制扣款資料應專人、專夾保管、定期裝訂。包括：“系統(tǒng)輸出憑證（TY04）”、執(zhí)法人員的工作證件復印件、有權機關縣團級以上（含）機構簽發(fā)的協(xié)助扣劃存款通知書原件；人民法院出具的扣劃存款裁定書、有關生效法律文書或行政機關的有關決定書原件等。
D.客戶有疑問咨詢銀行時，柜員可通過450歷史查詢交易查出客戶賬戶轉(zhuǎn)賬的對應賬戶信息（交易類型為36-轉(zhuǎn)賬明細查詢）和扣劃交易的相關信息（交易類型為20-備注）；通過查詢交易找到扣劃通知書后與客戶進行解釋。

A.縣級（含）以上有權機關簽發(fā)的“協(xié)助扣劃存款通知書”等法律、法規(guī)要求提供的法律文書。
B.附人民法院發(fā)生法律效力的判決書、裁定書、調(diào)解書、支付令、制裁決定或行政機關的行政處罰決定書。
C.本人工作證或執(zhí)行公務證，銀行應當憑此立即扣劃單位的有關存款。
D.扣劃單位的證明文件。