A.已交回所有未用空白重要憑證，抄列清單并加蓋單位公章或預留簽章
B.已提交正式公函
C.如無法附“未按規(guī)定交回未用重要空白憑證清單”的，客戶已在公函中說明理由
D.客戶在銀行尚有扣罰款項未了結
E.有中國銀行已承兌的銀行承兌匯票和應承付的托收承付憑證未了結

A.賬戶資金應退還給原出資人賬戶
B.驗資資金如以現(xiàn)金方式存入且客戶要求退回現(xiàn)金的，應出具繳存現(xiàn)金時的現(xiàn)金繳款單原件及其有效身份證件
C.賬戶資金可以轉入出資人指定賬號
D.賬戶資金可由出資人直接提取現(xiàn)金

A.初審部門負責對存款人提供的各類人民幣單位銀行結算賬戶資料、以及與賬戶信息相關的其他資料進行初審，預留銀行印鑒等，并對資料的真實性負責。
B.負責在核心銀行系統(tǒng)及賬戶復審管理系統(tǒng)中錄入客戶及賬戶信息。
C.負責報送賬戶資料及印鑒卡的真實性、完整性、合規(guī)性、及時性，若因以上原因造成賬戶復審未通過的，初審部門應承擔由此造成賬戶無法及時啟用的責任。
D.負責人民銀行賬戶管理系統(tǒng)的錄入及維護。

A.負責對初審部門提交的存款人各類賬戶資料進行復審，并對資料的完整性、合規(guī)性負責。
B.負責人民銀行賬戶管理系統(tǒng)的錄入及維護。
C.賬戶資料經(jīng)復審合格后，統(tǒng)一并及時向人民銀行報送賬戶資料。
D.負責賬戶資料的保管、調閱。
E.負責按季對初審部門人民幣單位銀行結算賬戶初審工作進行統(tǒng)計、分析、通報及督促整改，并將有關情況報送上級行國內(nèi)結算管理部門，同時按季填報賬戶集中上收復審情況報告模版。

A.進行實地調查
B.撰寫調查報告
C.對實地調查的情況及報告的真實性負責
D.對賬戶資料的合規(guī)性以及真實性負責

A.單位組織架構
B.經(jīng)營（辦公）地址和電話、經(jīng)營范圍和規(guī)模
C.法定代表人或單位負責人、結算專人、客戶兩個熱線聯(lián)系主管姓名、電話的核實情況
D.調查報告要注明調查人姓名，明確有“同意”或“不同意”開戶的意見

A.開戶申請書
B.營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證正本
C.賬戶管理綜合協(xié)議
D.法定代表人或單位負責人身份證件，代辦人身份證件及授權書（如有）、結算專人身份證件、照片及授權書，熱線驗證人身份證件及授權書
E.印鑒卡及印鑒卡中被授權簽字人身份證件，被授權簽字人如不是存款人的法定代表人或單位負責人，出具的授權書

A.當日
B.最晚不遲于下一工作日
C.3個工作日內(nèi)

A.法定代表人或單位負責人身份證件
B.同意由該人辦理結算業(yè)務的授權書
C.結算專人身份證件及近期彩照
D.單位董事會決議

A.經(jīng)辦、復核名章
B.賬戶復審專用章。
C.部門領導以及分管行長名章