單項選擇題銀行應(yīng)嚴(yán)格按照（）及外匯管理相關(guān)規(guī)定，審查申請辦理業(yè)務(wù)的客戶身份是否真實，必要時也可對客戶的交易對手、交易實際受益人、相關(guān)關(guān)聯(lián)方的身份進(jìn)行識別。
A.反洗錢、反恐怖融資、反逃匯
B.反洗錢、反逃匯、反逃稅
C.反逃匯、反恐怖融資、反逃稅
D.反洗錢、反恐怖融資、反逃稅
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1.單項選擇題有違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，或者以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外等逃匯行為的，由外匯管理機關(guān)責(zé)令限期調(diào)回外匯，處逃匯金額（）以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處逃匯金額（）以上等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。（）
A.10%，10%
B.20%，20%
C.30%，30%
D.40%，40%
2.單項選擇題中國居民小黃受境內(nèi)雇主B公司委派，前往境外工作，B公司購匯向小黃的境外賬戶匯入的工資，則該款項的售匯性質(zhì)應(yīng)為（）。
A.321旅游
B.331職工報資
C.440其他投資
D.326其他服務(wù)
3.單項選擇題經(jīng)辦柜員可以通過交易碼（）調(diào)閱出后臺退回的交易。
A.21093
B.55472
C.E49120
4.單項選擇題國際收支申報對金額在等值（）美元以下的對私涉外收付款，實行限額下免申報。
A.5000（含）
B.5000（不含）
C.10000（含）
D.10000（不含）
5.單項選擇題除有特殊規(guī)定外，境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行與境外發(fā)生的收付款，其交易性質(zhì)統(tǒng)一申報在（），交易附言注明“非居民從境外收款”或“非居民向境外付款”。
A.821030-收回或調(diào)回存放境外存款本金
B.223029-其他私人旅行
C.822030-境外存入款項/調(diào)出
最新試題
個人購匯申請書購匯用途“其他”選項解釋包括（）。
題型：多項選擇題
《中華人民共和國外匯管理條例》中規(guī)定，應(yīng)由外匯管理機關(guān)處以涉及違法金額30%以下罰款的行為是：（）
題型：多項選擇題
歸屬于經(jīng)常轉(zhuǎn)移項下的類別項目有：（）
題型：多項選擇題
網(wǎng)上銀行、手機銀行“留學(xué)匯款”服務(wù)操作指引包括（）。
題型：多項選擇題
自費出境學(xué)習(xí)購匯需提供哪些資料審批：（）
題型：多項選擇題
非居民從境外匯入購房款的，應(yīng)持以下哪些必要文件向外匯指定銀行申請：（）
題型：多項選擇題
境內(nèi)銀行應(yīng)將紙質(zhì)（）或者申報主體填寫或提供的相關(guān)電子數(shù)據(jù)信息保存至少24個月，保存期滿后可自行銷毀。國家外匯管理局另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
題型：多項選擇題
以下哪項屬于境內(nèi)個人非經(jīng)營性購匯？（）
題型：多項選擇題
以下那些業(yè)務(wù)屬于9991BGL賬戶使用范圍？（）
題型：多項選擇題
外幣代兌機構(gòu)辦理外幣兌換業(yè)務(wù)不包括：（）
題型：多項選擇題