判斷題金融機構應當不定期對交易監(jiān)測標準進行評估，并根據評估結果完善交易監(jiān)測標準。
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1.單項選擇題總行反洗錢工作辦公室負責總行層面（）事項的協調、組織和管理。
A.反洗錢查控
B.反洗錢協查
C.反洗錢調查
D.反洗錢核查
2.單項選擇題以下哪項不是恐怖組織、恐怖分子進行恐怖融的行為的方式（）。
A.募集
B.占有
C.捐贈
D.使用
3.單項選擇題總行信息技術部門根據總行（）的要求，及時辦理查詢事項和反饋信息。
A.反洗錢監(jiān)測辦公室
B.反洗錢監(jiān)測分析中心
C.反洗錢監(jiān)控部門
D.反洗錢工作辦公室
4.單項選擇題銀監(jiān)會各級派出機構要積極配合，并督促金融機構和特定非金融機構切實提高（）效率。
A.調查
B.核查
C.檢查
D.查控
5.單項選擇題總行信息技術部門執(zhí)行銀行反洗錢協查的（）。
A.程序要求
B.內控要求
C.制度要求
D.文件要求
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非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題